公告编号：2018-006 证券代码：838358 证券简称：诚业股份 主办券商：中原证券 河北诚业智能科技股份有限公司 对外担保暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 本交易为偶发性关联交易。 公司拟为关联方河北诚业建工集团有限责任公司（以下简称“诚业建工”）银行贷款总额不超过人民币 4,000.00 万元提供连带责任担保，具体事项以最终签订的担保合同为准，此次担保未产生相关费用。 (二)是否构成关联担保 本公司和诚业建工实际控制人均为金青；公司董事王惠影为诚业建工股东；金青与公司董事金山为父子关系，王惠影与公司董事金山为母子关系。所以本次担保构成关联担保、关联交易。本次关联交易为偶发性关联交易。 (三)表决和审议情况 关于上述担保的议案已于2018年2月28日经公司第一届董事会第十三次会议审议，因公司董事长金青、董事王惠影及董事金山对 公告编号：2018-006 上述事项回避表决，非关联董事仅为2人，根据《公司章程》规定上述事项涉及的议案将直接提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 (一)被担保人基本情况 被担保人：河北诚业建工集团有限责任公司 被担保人住所：石家庄长安区中山东路528号荣国花园 12-3-402.302 法定代表人：金青 注册资本：6,000.00 万元 主营业务：压力管道安装（有效期至2017年8月1日）、压力容器安装（限分支机构经营）；机电设备安装、机械设备安装、钢结构焊接、管道设备安装、建筑安装、土木工程建筑，冶炼工程施工总承包、化工石油工程施工总承包、市政工程施工总承包、建筑装饰工程施工。 （法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营） 成立日期：2002年 8月 12日 注册地址：石家庄长安区中山东路528号荣国花园12-3-402.302三、担保协议的主要内容 公司拟为诚业建工银行贷款总额不超过人民币 4,000.00万 元提供担保，担保方式为连带责任保证。 四、董事会意见 (一)公司提供担保的原因 公告编号：2018-006 鉴于被担保人财务状况和信用状况良好，有能力偿还到期债务。公司董事会在考虑担保风险可控的基础上同意该担保。 (二)担保事项的利益与风险 被担保人财务状况和信用状况良好，具备偿还债务能力，该担保不会为公司带来重大风险，担保风险可控。 五、对外担保累计金额 项目 金额/元 比例 对外担保累计金额 73,000,000.00 100.00% 逾期担保累计金额 - - 超过本身最近一期经审计净 64,375,798.95 88.19% 其中 资产50%的担保金额 为资产负债率超过 70%担保- - 对象提供的担保金额 其中，对外担保累计金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 423.23%。 六、备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的《河北诚业智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。 河北诚业智能科技股份有限公司 董事会 2018年2月28日