证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2018-024 苏州天马精细化学品股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的召开和出席情况 1、股东大会名称：2018年度第一次临时股东大会 2、召集人：苏州天马精细化学品股份有限公司董事会 3、会议时间： 现场会议召开时间：2018年2月28日下午14:30 网络投票时间：2018年2月27日―2018年2月28日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 2月 28日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为2018年2月27日15:00～2018年2月 27日15:00期间的任意时间。 4、会议地点：苏州高新区城际路21号苏州汇融广场假日酒店 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、股权登记日：2018年2月23日 7、会议主持人：副董事长沈明宏 8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东和授权代表 11人，代表股份 65,557,049股，占上市公司总股份的11.48％。其中：通过现场投票 授权代表1人，代表股份681,900股，占上市公司总股份的0.12％。 通过网络投票的股东10人，代表股份64,875,149股，占上市公司总 股份的11.36％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东和授权代表 11人，代表股份 65,557,049股，占上市公司总股份的11.48％。其中：通过现场投票 授权代表1人，代表股份681,900股，占上市公司总股份的0.12％。 通过网络投票的股东10人，代表股份64,875,149股，占上市公司总 股份的11.36％。 2、其他人员出席情况 公司部分董事、监事、高级管理人员等列席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 1、会议审议了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》总表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 65,557,049 100% 0 0 0 0 中小股东总表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 65,557,049 100% 0 0 0 0 表决结果：该议案关联股东已回避表决，该议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所 2、律师姓名：冯诚、余芸 3、结论性意见：天马精化本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。 五、备查文件目录 1、苏州天马精细化学品股份有限公司2018年度第一次临时股东大会决议； 2、君合律师事务所上海分所出具的《关于苏州天马精细化学品股份有限公司2018年度第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 苏州天马精细化学品股份有限公司董事会 二�一八年三月一日