证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2018-02-06 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年第二次临 时股东大会于2018年2月28日（星期三）下午14：30采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中现场会议在公司2楼大会议室召开。 网络投票时间为：2018年2月27日-2018年2月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月28日上午9：30 至11：30，下午 13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年2月27日下午15：00 至2018年2月28日下午15：00期间的任意时间。 会议由公司董事会召集，由公司董事长王晖女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。 出席本次股东大会的股东及股东代表共计7人，代表股份共计157,008,001股，占公司总股本的30.6618%。其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东及其一致行动人)的股东及股东的授权代表4人所持有表决权的股份24,800股，占公司有表决权股份总数的0.0048%。其中： 1、现场会议出席情况 现场出席本次会议的股东及股东代表4名，代表股份总数为156,986,001股，占公司有表决权股份总数的30.6574%。 2、网络投票情况 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2018-02-06 通过网络投票的股东3人，代表股份总数为22,000股，占公司有表决权股份总数的0.0043％。 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。 二、提案审议表决情况： 本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。 与会股东及股东的授权代表现场记名投票，与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，表决结果如下： （一） 审议《关于修订 及办理相关工商变更登记的议案》 表决结果：同意：157,003,001股；反对：5,000股；弃权：0股。其中，中小股东表决结果：同意19,800股，占出席会议中小股东所持股份的79.8387%；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的20.1613％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9968%，表决结果为通过。其中现场会议表决同意156,986,001股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意17,000股，反对5,000股，弃权0股。 本议案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京德恒律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。 认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。 四、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的苏州扬子江新型材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议； 2、北京德恒律师事务所出具的苏州扬子江新型材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2018-02-06 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 苏州扬子江新型材料股份有限公司 董事会 二�一八年二月二十八日