股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2018-27 沈阳机床股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2018年2月14日以电子邮件方 式发出。 2.本次董事会于2018年2月28日以通讯方式召开。 3.本次董事会应出席董事7人，实际出席会议7人。 4.本次董事会由董事长赵彪先生主持。公司部分监事、高管列席了本次董事会。 5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案： 1.《关于为控股股东担保的议案》 具体内容详见公司同日发布的2018-28公告，本议案需提 交公司股东大会审议。 表决时关联董事赵彪先生、车欣嘉先生、孙纯君先生进行了回避。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票 2.《关于租赁集团公司土地房屋的关联交易议案》 具体内容详见公司同日发布的2018-29公告，本议案需提 交公司股东大会审议。 表决时关联董事赵彪先生、车欣嘉先生、孙纯君先生进行了回避。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票 3.《关于召开公司二○一八年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日发布的2018-30公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 特此公告。 沈阳机床股份有限公司 董事会 二�一八年二月二十八日