沈阳机床股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 沈阳机床股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2018年2月28日召开，作为本公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，发表如下独立意见： 一、关于为控股股东担保的独董意见 本着共同发展、互保互利的原则，我们同意公司为沈机集团提供担保，公司董事会在审议此议案时的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，关联董事进行了回避表决，审议程序合法，议案中提及的担保对上市公司以及全体股东而言是公平的，该项担保不存在损害中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。我们同意根据上述规定将《关于为控股股东担保的议案》提交股东大会进行审议。 二、关于租赁集团公司土地、房屋的关联交易的独董意见土地及房屋为公司生产经营所需基本场所与必要条件。 此项交易没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益；公司董事会在审议该议案时关联董事回避了对该事项的表决。同意将该议案提交股东大会审议。同意公司2018年度继续租赁集团公司土地、房产。 独立董事：钟田丽 张黎明 李卓 二�一八年二月二十八日