股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2018-29 沈阳机床股份有限公司 租赁集团公司土地、房屋的关联交易的公告本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1. 关联交易的基本情况 根据公司2018年度生产经营需要，租赁沈阳机床(集团)有限责任公司(以下简称“沈机集团”)房屋、土地及车位，预计租赁金额为6,257.38万元。 2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，沈 机集团为公司控股股东，因此，本次交易构成关联交易。 3、董事会审议情况：公司第八届董事会第十二次会议于2018年2月28日召开，会议审议并通过了公司《租赁集团公司土地、房屋的关联交易议案》。表决时关联董事赵彪先生、车欣嘉先生、孙纯君先生进行了回避。非关联董事一致通过《租赁集团公司土地房屋关联交易议案》，独立董事已对本次关联交易发表了独立意见，同意将此项关联交易提交股东大会审议。 4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 5.此项关联交易尚须获得股东大会批准，在股东大会上公司关联股东沈阳机床（集团）有限责任公司应回避表决。 二、关联方基本情况 关联人名称：沈阳机床（集团）有限责任公司 注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1-8号 法定代表人：关锡友 注册资本：人民币155,648万元 经营范围：金属切削机床，数控系统及机械设备制造；国内一般商业贸易，技术贸易；房屋租赁、设备租赁；经济信息咨询服务。 与担保人关系：系公司控股股东，持有公司30.13%股权。 被担保人主要股东情况：沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会持股 94.143%；沈阳盛京资产管理集团有限公司持股5.857%。 单位：万元 项目 2017年9月30日（未经审计） 2016年12月31日 资产总额 3,837,551.89 3,717,117.94 净资产 273,258.46 376,253.12 项目 2017年1-9月（未经审计） 2016年1-12月 营业收入 401,743.70 799,374.24 净利润 -137,285.99 -167,646.95 三、关联租赁基本情况 2018年度公司租赁沈机集团办公区域、生产区域，面积 合计为292,393.92�O，租赁单价为0.56元/�O/天；租赁成 品存放地 27,355 �O, 租赁单价为 0.26元/�O/天;租赁地下 停车位 46 个,租赁费为 21.25万元;支付沈机集团年度租金 合计为6,257.38万元。 四、关联交易定价政策及依据 公司与沈机集团所涉及的交易价格均比照市场同类交易的价格进行定价，关联股东没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益的情形，上述关联交易对非关联股东是公平合理的。 五、关联交易目的及对上市公司的影响 公司租赁沈机集团土地及房屋,土地及房屋为公司生产经营所需基本场所与必要条件。在经营稳健情况下，将会持续与关联方之间的公平合作。 上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害中小股东的利益。交易金额公允，对上市公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。 六、2018年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 截至1月末。公司与沈机集团发生关联采购1,487.62万元，关联销售1,305.94万元。 七、独立董事独立意见 土地及房屋为公司生产经营所需基本场所与必要条件。 此项交易没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益；公司董事会在审议该议案时关联董事回避了对该事项的表决。同意将该议案提交股东大会审议。同意公司 2018 年度 继续租赁集团公司土地、房产。 八、备查文件 1.八届十二次董事会决议； 2.独立董事意见。 沈阳机床股份有限公司董事会 二○一八年二月二十八日