证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2018－12 广东韶钢松山股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2018年2月28日（星期三）下午2：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月27日下午3:00 至2018年2月28日下午3:00中的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月28日上午 9:30－11:30，下午1:00－3:00； 2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区韶钢办公楼北楼五楼会议室 3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。 4.会议召集人：公司第七届董事会 5.会议主持人：公司董事、总经理张永生先生 公司董事、董事长刘建荣先生因工作原因无法出席及主持本次股东大会，公司董事会根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司董事会半数以上董事共同推举董事、总经理张永生先生主持本次会议。 6.股权登记日：2018年2月22日 7.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1.出席的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 36 人，代表股份 1,300,690,824股，占公司有表决权总股份的53.7581 %，其中参加本次股东大会现场 投票的股东及股东代表共7人，代表股份1,283,664,290股，占公司有表决权总股份的 53.0544 %，参加本次股东大会网络投票的股东共29人，代表股份17,026,534股，占 公司有表决权总股份的0.7037 %。 2.其他人员出席情况： 公司董事、监事、高级管理人员等人出席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所郭伟康、周诗明律师对本次大会进行见证。 二、提案审议情况 会议以现场表决和网络投票表决相结合方式逐项审议议案，并形成如下决议： （一）审议通过了公司《关于公司向15家银行申请综合授信额度192亿元的议案》。 内容详见公司2018年2月13日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于公司向15家银 行申请综合授信额度192亿元的公告》。 表决情况： 同意 1,300,440,624 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9808 ％； 反对 250,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0192 ％； 弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 ％。 其中：中小投资者（单独或合并持有公司5%以下股份的股东）表决情况： 同意 16,927,734 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 98.5435 ％； 反对 250,200股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 1.4565 ％； 弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000 ％。 表决结果：通过。 （二）审议通过了公司《关于计提减值准备及核销资产的议案》。 内容详见公司2018年2月13日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于计提减值准备及 核销资产的公告》。 表决情况： 同意 1,300,575,224股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9911 ％； 反对 115,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0089 ％； 弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 ％。 其中：中小投资者（单独或合并持有公司5%以下股份的股东）表决情况： 同意 17,062,334 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.3270 ％； 反对 115,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.6730 ％； 弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000 ％。 表决结果：通过。 （三）审议通过了公司《关于向宝武集团广东韶关钢铁有限公司申请最高36亿元 委托贷款之关联交易的议案》。 内容详见公司2018年2月13日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于向宝武集团广东 韶关钢铁有限公司申请最高36亿元委托贷款之关联交易的公告》。公司控股股东宝武集 团广东韶关钢铁有限公司回避了对该议案的表决。 表决情况： 同意 17,089,634 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4860 ％； 反对 88,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5140 ％； 弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 ％。 其中：中小投资者（单独或合并持有公司5%以下股份的股东）表决情况： 同意 17,089,634股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.4860 ％； 反对88,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.5140 ％； 弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000 ％。 表决结果：通过。 （四）审议通过了公司《关于公司2018年金融衍生品投资计划的议案》。 内容详见公司2018年2月13日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于公司2018年金 融衍生品投资计划的公告》。 表决情况： 同意 1,300,552,324 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9894 ％； 反对 115,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0089 ％； 弃权 23,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018 ％。 其中：中小投资者（单独或合并持有公司5%以下股份的股东）表决情况： 同意 17,039,434股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.1937 ％； 反对 115,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.6718 ％； 弃权 23,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.1345 ％。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。 2.律师姓名：_郭伟康、周诗明 律师。 3.结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。 四、备查文件 1.公司2018年第一次临时股东大会决议。 2.公司《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（详见2018年2月13日的 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn）。 3.公司《关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》（详见2018年2月 24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn）。 4.北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东韶钢松山股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会法律意见书》。 特此公告。 广东韶钢松山股份有限公司董事会 2018年3月1日