股票代码：000760 股票简称：斯太尔 公告编号：2018-027 斯太尔动力股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案的情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 1、会议通知情况 斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年2月13日， 在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的公告》，并于2018年2月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告》。 2、会议召开时间： 现场会议时间：2018年2月28日（星期三）下午14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月28日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月27日下午15:00至2018年2月28日下午15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：北京办事处会议室； 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络股票相结合的方式； 5、现场会议主持人：董事李晓振先生（半数以上董事推举）； 6、公司董事及公司聘请的律师列席本次会议； 7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、 股东出席情况 参加本次现场会议的股东或委托代理人和网络投票的股东共50 人，代表股 份122,937,740股，占公司总股本的15.60％，其中：参加现场会议的股东或委 托代理人共1人，代表股份117,565,960股，占公司总股本的14.91％；参加网 络投票的股东共计49人，代表股份5,371,780股，占公司总股本的0.68％。根 据本公司章程的有关规定，本次股东大会合法有效。 中小股东出席情况：参加本次现场会议的股东或委托代理人和网络投票的中小股东共49人，代表股份5,371,780股，占公司总股本的0.68％，其中：参加现场会议的中小股东或委托代理人共0人，代表股份0股，占公司总股本的0％；参加网络投票的中小股东共计49人，代表股份5,371,780股，占公司总股本的0.68％。 三、 议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下： 1、审议通过了《关于修订 的议案》 表决情况：同意117,574,960股，占出席会议股东所持有效表决权的95.64％；反对5,358,380股，占出席会议股东所持有效表决权的4.36％； 弃权4,400股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0036％。 其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持有效表决票数为5,371,780股，具体表决情况如下： 同意9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.17％；反对5,358,380 股，占出席会议中小股东所持股份的99.75％；弃权4,400股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.08％。 表决结果：该议案为特别议案，已经出席会议有较表决权的2/3以上同意， 该议案审议通过。 2、审议通过了《关于修订 的议案》 表决情况：同意117,574,960股，占出席会议股东所持有效表决权的95.64％；反对5,358,380股，占出席会议股东所持有效表决权的4.36％； 弃权4,400股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0036％。 其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持有效表决票数为5,371,780股，具体表决情况如下： 同意9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.17％；反对5,358,380 股，占出席会议中小股东所持股份的99.75％；弃权4,400股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.08％。 表决结果：通过该议案。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京大成律师事务所 2、律师姓名：张刚律师、唐凌律师 3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事签字确认的股东大会决议； 2、北京大成律师事务所出具的《法律意见书》。 特此公告 斯太尔动力股份有限公司董事会 2018年3月1日