证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2018-026 唐山冀东水泥股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1.会议召开的方式及时间： （1）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场会议召开时间：2018年2月28日下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 2 月28日，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易时间） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年2月 27日，下午15：00至2018年2月28日下午15：00期间的任意时 间。 2.会议召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心 D 座22层第六会议室 3.召集人：公司董事会 4.主持人：董事长姜长禄先生 5.会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定。 二、会议出席情况 参加本次会议的股东及委托代理人 33人，共持有公司股份 524,401,227股，占公司股份总数的38.9159%。其中： 出席现场会议表决的股东及股东代表 10人，代表股份 516,734,427股，占公司股份总数的38.3470％； 通过网络投票的股东23人，代表股份7,666,800股，占公司股 份总数的0.5690％； 公司董事、监事及监事候选人、高级管理人员出席了会议；公司聘请的鉴证律师列席了会议。 三、会议提案审议表决情况 （一）表决方式 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式 （二）提案表决结果 议案一：关于唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易方案的议案 本项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司持有的404,256,874股回避表决。 总表决情况：同意120,059,653股，占出席会议所有股东所持有 效表决权股份的99.9295％；反对84,700股，占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的0.0705％；弃权0股。 中小股东总表决情况：同意48,818,541股，占出席会议中小股东 所持有效表决权股份的99.8268％；反对84,700股，占出席会议中小 股东所持有效表决权股份的0.1732％；弃权0股。 上述议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 议案二：关于《唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 本项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司持有的404,256,874股回避表决。 总表决情况：同意120,047,353股，占出席会议所有股东所持有 效表决权股份的99.9193％；反对97,000股，占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的0.0807％；弃权0股。 中小股东总表决情况：同意48,806,241股，占出席会议中小股东 所持有效表决权股份的99.8016％；反对97,000股，占出席会议中小 股东所持有效表决权股份的0.1984％；弃权0股。 上述议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 议案三：关于公司与北京金隅集团股份有限公司签署《业绩补偿协议》的议案 本项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司持有的404,256,874股回避表决。 总表决情况：同意120,047,053股，占出席会议所有股东所持有 效表决权股份的99.9190％；反对97,300股，占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的0.0810％；弃权0股。 中小股东总表决情况：同意48,805,941股，占出席会议中小股东 所持有效表决权股份的99.8010％；反对97,300股，占出席会议中小 股东所持有效表决权股份的0.1990％；弃权0股。 上述议案获得本次会议表决通过。 议案四：关于出资组建合资公司重大资产重组完成后关联交易事项的议案 本项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司持有的404,256,874股回避表决。 总表决情况：同意120,047,353股，占出席会议所有股东所持有 效表决权股份的99.9193％；反对97,000股，占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的0.0807％；弃权0股。 中小股东总表决情况：同意48,806,241股，占出席会议中小股东 所持有效表决权股份的99.8016％；反对97,000股，占出席会议中小 股东所持有效表决权股份的0.1984％；弃权0股。 上述议案获得本次会议表决通过。 议案五：关于出资组建合资公司重大资产重组摊薄即期回报及采取措施的议案 总表决情况：同意524,303,927股，占出席会议所有股东所持有 效表决权股份的99.9814％；反对97,300股，占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的0.0186％；弃权0股。 中小股东总表决情况：同意48,805,941股，占出席会议中小股东 所持有效表决权股份的99.8010％；反对97,300股，占出席会议中小 股东所持有效表决权股份的0.1990％；弃权0股。 上述议案获得本次会议表决通过。 议案六：关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案 总表决情况：同意524,304,227股，占出席会议所有股东所持有 效表决权股份的99.9815％；反对97,000股，占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的0.0185％；弃权0股。 上述议案获得本次会议表决通过。 议案七：关于补选刘宗山先生为第八届监事会监事的议案 总表决情况：同意524,288,027股，占出席会议所有股东所持有 效表决权股份的99.9784％；反对113,200股，占出席会议所有股东 所持有效表决权股份的0.0216％；弃权0股。 上述议案获得本次会议表决通过。 议案八：关于计提2017年度资产减值准备的议案 总表决情况：同意524,279,927股，占出席会议所有股东所持有 效表决权股份的99.9769％；反对121,300股，占出席会议所有股东 所持有效表决权股份的0.0231％；弃权0股。 中小股东总表决情况：同意48,781,941股，占出席会议中小股东 所持有效表决权股份的99.7520％；反对121,300股，占出席会议中 小股东所持有效表决权股份的0.2480％；弃权0股。 上述议案获得本次会议表决通过。 议案九：关于公司2018年度日常关联交易预计的议案 本项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司持有的404,256,874股回避表决。 总表决情况：同意120,041,653股，占出席会议所有股东所持有 效表决权股份的99.9145％；反对102,700股，占出席会议所有股东 所持有效表决权股份的0.0855％；弃权0股。 中小股东总表决情况：同意48,800,541股，占出席会议中小股东 所持有效表决权股份的99.7900％；反对102,700股，占出席会议中 小股东所持有效表决权股份的0.2100％；弃权0股。 上述议案获得本次会议表决通过。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市海问律师事务所 2.律师姓名：高巍 任婧麾 3.结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果有效。 五、备查文件目录 1.经与会董事签字确认的2018年第一次临时股东大会决议。 2.北京市海问律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2018年3月1日