公告编号：2018-005 证券代码：834795 证券简称：鑫玉龙 主办券商：东北证券 大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年2月15日，以书面送达。 2、会议召开时间：2018年2月26日 3、会议召开地点：公司三楼会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：董事长宋伟先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会由公司董事长召集，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会 议的董事共0人。 二、议案审议情况 公告编号：2018-005 （一）审议通过《关于修改公司经营范围并同步修改公司章程的议 案》 1、议案内容： 公司原经营范围为：海产品育苗、养殖、收购、销售；干制水产品、盐渍水产品、水产深加工品制造；货物、技术进出口；经济信息咨询；房屋租赁；机械设备租赁；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。修改为：公司经营范围为：海产品育苗、养殖、收购、销售；干制水产品、盐渍水产品、水产深加工品制造；货物、技术进出口；经济信息咨询；房屋租赁；机械设备租赁；普通货物运输；国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（变更后的公司经营范围以工商管理部门核准为准）。 并同步修改公司章程。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会会议的 议案》 1、议案内容： 公告编号：2018-005 公司拟于2018年3月16日召开2018年第二次临时股东大 会，审议《关于修改公司经营范围并同步修改公司章程的议案》。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。 三、 备查文件目录 《大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》 特此公告。 大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司 董事会 2018年2月28日