公告编号：2018-008 证券代码：839351 证券简称：福投股份 主办券商：东兴证券 福建省福投新能源投资股份公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年2月26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张仲华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持 有表决权的股份170,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》 公告编号：2018-008 1.议案内容 公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际业务发展情况以及经营计划，对2018年度将发生的日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于2018年2月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-001）。 2.议案表决结果： 同意股数170,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，但无需回避表决。 （二）审议通过《关于追认2017年度关联交易的议案》 1.议案内容 2017 年，子公司中海石油福建新能源有限公司的全资子公司福 建中闽物流有限公司接受关联方福建中闽建发物业有限公司提供的 物业服务，不含税金额为473,207.55元。具体内容详见公司于2018 年 2月 2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投 资股份公司关于追认 2017 年度关联交易的公告》（公告编号： 公告编号：2018-008 2018-002）。 2.议案表决结果： 同意股数170,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，但无需回避表决。 （三）审议通过《关于控股子公司增资扩股引入投资者并变更公司名称的议案》 1.议案内容 根据公司发展规划及经营需要，公司控股子公司宁德福投国信新能源投资有限责任公司（以下简称“宁德福投”）拟进行增资扩股，将注册资本增加至人民币10,000万元，即新增注册资本人民币7,000万元。其中公司认缴出资人民币为3,300万元、原股东中能国信新能源（福安）有限公司（以下简称“中能国信”）认缴出资人民币 700万元，新增投资者福安市城市建设投资集团有限公司（以下简称“福安城投”）认缴出资人民币3,000万元。增资完成后，公司持有宁德福投51%股权,中能国信持有宁德福投19%股权，福安城投持有宁德福投30%股权。各股东的增资款将根据宁德福投发展需要进行分阶段实缴。 控股子公司宁德福投国信新能源投资有限责任公司变更注册资本后，将变更公司名称为“宁德福投新能源投资有限责任公司”。