证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2018-018 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：董事长陈晓晖先生。 3、会议召开时间： （1）现场会议：2018年2月28日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年2月27日下午15:00至2018年2月28日下午15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月28日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 5、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道100号江苏安 靠智能输电工程科技股份有限公司(向家坝会议室）。 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况： 通过现场和网络投票的股东5人，代表股份46,200,000股，占上 市公司总股份的69.2965％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份40,700,000股，占上 市公司总股份的61.0469％。 通过网络投票的股东2人，代表股份5,500,000股，占上市公司 总股份的8.2496％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东1人，代表股份2,000,000股，占上 市公司总股份的2.9998％。 其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总 股份的0.0000％。 通过网络投票的股东1人，代表股份2,000,000股，占上市公司 总股份的2.9998％。 3、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师等出席会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于修订 的议案》； 总表决情况： 同意46,200,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意2,000,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 2、审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》；总表决情况： 同意46,200,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意2,000,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 3、审议通过《关于修订 的议案》。 总表决情况： 同意46,200,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意2,000,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书，其结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司2018年第一次临 时股东大会决议》； 2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。特此公告！ 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 董事会 2018年2月28日