证券代码：833995 证券简称：黄河文化 主办券商：恒泰证券 黄河文化产业股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 黄河文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2018年2月26日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知于2018年2月13日向各位董事发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长李康先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄河文化产业股份有限公司章程》等有关规定。 二、会议表决情况 经审议，与会董事以记名投票方式表决，审议并通过了如下决议：（一）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。 1、议案主要内容: 《公司2017年度总经理工作报告》。 2、表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提请股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。 1、议案主要内容: 《公司2017年度董事会工作报告》。 2、表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提请股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》。 1、议案主要内容: 具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《黄河文化产业股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-012）及《黄河文化产业股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-013）。 2、表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提请股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。 1、议案主要内容: 《公司2017年度财务决算报告》。 2、表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提请股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。 1、议案主要内容: 《公司2018年度财务预算报告》。 2、表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提请股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。 1、议案主要内容： 为支持公司发展，公司2017年度利润分配方案为：利润不分配。 2、表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提请股东大会审议。 （七）审议通过《关于公司2017年度资金占用专项报告的议案》。 1、议案主要内容: 《公司2017年度资金占用专项报告》。 2、表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提请股东大会审议。 （八）审议通过《关于公司续聘2018年度财务审计机构的议案》。 1、议案主要内容： 拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年 度财务审计机构。 2、表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提请股东大会审议。 （九）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。 1、议案主要内容： 具体内容详见公司于 2018年2月28日在全国中小企业股份转 让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2018-015）。 2、表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提请股东大会审议。 （十）审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。 1、议案主要内容： 公司拟于2018年3月20日上午9时召开2017年年度股东大会。 2、表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提请股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《黄河文化产业股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。 黄河文化产业股份有限公司 董事会 2018年2月28日