证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2018-034 广东江粉磁材股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。 一、会议召开和出席情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长汪南东先生 3、会议召开日期和时间： 现场会议：2018年2月28日（星期三）下午 14：00 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2 月28日上午9:30―11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的时间为2018年2月27日下午15:00―2月28日下午15:00。 4、现场会议召开地点：广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室 5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 7、会议出席情况： （1）出席现场会议的股东（包括股东授权代表）13 人，代表有效表决权股 份数量为5,236,903,621股，占公司总股本的77.1959%。 （2）通过网络投票出席会议的股东40人，代表股份数量为49,131,033股， 占公司总股本的0.7242%。 （3）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议，其中《关于修订 的议案》须经出席会议有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。具体表决情况如下: 1、逐项审议并通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 1.01 选举曾芳勤女士为公司第四届董事会非独立董事 同意 5,239,667,630 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.1228%，其中现场投票5,236,903,621股，网络投票2,764,009股。 中小股东总表决情况：同意股份数4,366,009股。 表决结果：通过。 1.02选举汪南东先生为公司第四届董事会非独立董事 同意 5,239,958,237 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.1283%，其中现场投票5,236,903,621股，网络投票3,054,616股。 中小股东总表决情况：同意股份数4,656,616股。 表决结果：通过。 1.03 选举曹云先生为公司第四届董事会非独立董事 同意 5,239,428,936 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.1183%，其中现场投票5,236,903,621股，网络投票2,525,315股。 中小股东总表决情况：同意股份数4,127,315股。 表决结果：通过。 1.04选举陈国狮先生为公司第四届董事会非独立董事 同意 5,239,428,936 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.1183%，其中现场投票5,236,903,621股，网络投票2,525,315股。 中小股东总表决情况：同意股份数4,127,315股。 表决结果：通过。 1.05 选举周剑先生为公司第四届董事会非独立董事 同意 5,239,428,936 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.1183%，其中现场投票5,236,903,621股，网络投票2,525,315股。 中小股东总表决情况：同意股份数4,127,315股。 表决结果：通过。 1.06选举刘胤琦先生为公司第四届董事会非独立董事 同意 5,239,428,936 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.1183%，其中现场投票5,236,903,621股，网络投票2,525,315股。 中小股东总表决情况：同意股份数4,127,315股。 表决结果：通过。 1.07 选举谭军先生为公司第四届董事会非独立董事 同意 5,239,428,936 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.1183%，其中现场投票5,236,903,621股，网络投票2,525,315股。 中小股东总表决情况：同意股份数4,127,315股。 表决结果：通过。 2、逐项审议并通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 2.01 选举傅彤女士为公司第四届董事会独立董事 同意 5,239,549,229 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.1206%，其中现场投票5,236,903,621股，网络投票2,645,608股。 中小股东总表决情况：同意股份数4,247,608股。 表决结果：通过。 2.02 选举程鑫先生为公司第四届董事会独立董事 同意 5,239,431,933 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.1184%，其中现场投票5,236,903,621股，网络投票2,528,312股。 中小股东总表决情况：同意股份数4,130,312股。 表决结果：通过。 2.03 选举邝志云女士为公司第四届董事会独立董事 同意 5,239,431,933 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.1184%，其中现场投票5,236,903,621股，网络投票2,528,312股。 中小股东总表决情况：同意股份数4,130,312股。 表决结果：通过。 2.04 选举王艳辉先生为公司第四届董事会独立董事 同意 5,239,719,034 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.1238%，其中现场投票5,236,903,621股，网络投票2,815,413股。 中小股东总表决情况：同意股份数4,417,413股。 表决结果：通过。 3、逐项审议并通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 3.01 选举刘建锋先生为公司第四届监事会非职工代表监事 同意 5,239,508,629 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.1198%，其中现场投票5,236,903,621股，网络投票2,605,008股。 中小股东总表决情况：同意股份数4,207,008股。 表决结果：通过。 3.02 选举范伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事 同意 5,239,431,932 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.1184%，其中现场投票5,236,903,621股，网络投票2,528,311股。 中小股东总表决情况：同意股份数4,130,311股。 表决结果：通过。 4、审议并通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》 同意 5,285,718,854 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.9940%，其中现场投票5,236,903,621股，网络投票48,815,233股。 反对295,500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0056%， 其中现场投票0股，网络投票295,500股。 弃权20,300股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0004%， 其中现场投票0股，网络投票20,300股。 中小股东总表决情况：同意50,417,233股，占出席会议中小股东所持股份 的99.3775%；反对295,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.5825%；弃权 20,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0400%。 表决结果：通过。 5、以特别决议审议并通过了《关于修订 的议案》 同意 5,285,667,454 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.9931%，其中现场投票5,236,903,621股，网络投票48,763,833股。 反对295,500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0056%， 其中现场投票0股，网络投票295,500股。 弃权71,700股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0014%， 其中现场投票0股，网络投票71,700股。 中小股东总表决情况：同意50,365,833股，占出席会议中小股东所持股份 的99.2762%；反对295,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.5825%；弃权 71,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1413%。 表决结果：通过。 三、律师见证意见 广东任高扬律师事务所高德刚律师、何焕明律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为，江粉磁材本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人员资格、表决程序等事宜，均符合现行法律、法规及《公司法》、《大会规则》及《公司章程》等的规定，会议所通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、公司2018年第二次临时股东大会决议； 2、广东任高扬律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 广东江粉磁材股份有限公司董事会 二�一八年二月二十九日