证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2018-013 新疆伊力特实业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018年2月28日 (二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 1119 号大成尔雅 20楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 39 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 234,857,363 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 53.2556 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司聘请了国浩律师（乌鲁木齐）事务所温晓军律师和陈万财律师对本次股东大会进行见证。会议由公司董事会召集，董事刘新宇先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事6人，出席3人，独立董事姜方基先生因出国原因未能出席会 议，董事长陈智先生及董事陈双英先生因工作原因未能出席会议； 2、公司在任监事3人，出席1人，监事蒋新华先生及严莉女士因工作原因未能 出席会议； 3、董事会秘书君洁出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：以伊力特物流出资参与组建新疆可克拉国际物流集团有限公司的 议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 42,128,496 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、议案名称：关于选举陈志远先生为公司监事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 234,857,363 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、议案名称：新疆伊力特实业股份有限公司公司章程（2018年2月修订） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 234,857,363 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 以伊力特物流出 42,128,496 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 资参与组建新疆 可克拉国际物流 集团有限公司的 议案 2 关于选举陈志远 42,128,496 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 先生为公司监事 的议案 3 新疆伊力特实业 42,128,496 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 股份有限公司公 司章程（2018年2 月修订） (三) 关于议案表决的有关情况说明 议案 1 在关联股东新疆伊力特集团有限公司回避表决情况下，由出席股东 大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；议案2由出 席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；议案 3由 出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（乌鲁木齐）事务所 律师：温晓军、陈万财 2、律师鉴证结论意见： 国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 新疆伊力特实业股份有限公司 2018年2月28日