证券代码：872471 证券简称：林海园林 主办券商：国元证券 安徽林海园林绿化股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年2月28日 2.会议召开地点：安徽林海园林绿化股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：严守兰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持 有表决权的股份48,000,000股，占公司股份总数的89.72%。 二、议案审议情况 1/4 (一)审议通过《关于向安徽和县农村商业银行股份有限公司借款的议案》 1.议案内容 为满足公司日常生产经营周转资金的需要，公司拟向安徽和县农村商业银行股份有限公司申请银行借款，金额为人民币壹仟壹佰万元。具体内容详见公司2018年2月13日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请借款的公告》（公告编号：2018-009）。 2.议案表决结果： 同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过《关于全资子公司为公司向银行借款提供抵押担保的议案》 1.议案内容 公司拟向安徽和县农村商业银行股份有限公司申请1100万元银 行借款，为担保上述债务的履行，公司全资子公司安徽林海旅游发展有限公司将与安徽和县农村商业银行股份有限公司签订抵押合同，安徽林海旅游发展有限公司以自有房产（房产证编号：西埠镇字第00015589号、西埠镇字第00015590号、西埠镇字第00015591号、2/4 西埠镇字第 00015592 号、西埠镇字第 00015593 号、西埠镇字第 00015594号、西埠镇字第00015595号）向和县农商行营业部提供抵 押担保。 2.议案表决结果： 同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (三)审议通过《关于2018年日常性关联交易预计的议案》 1.议案内容 预计2018年公司发生的日常性关联方交易主要包括公司接受关 联方无偿财务资助，向关联方租赁房屋等，交易金额不超过2520万 元。具体内容详见公司2018年2月13日在全国中小企业股份转让系 统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2018年度日常性 关联交易公告》（公告编号：2018-010）。 2.议案表决结果： 同意股数 1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东严守兰、马丽、和县城市建设投资有限责任公司回避表3/4 决。 三、备查文件目录 安徽林海园林绿化股份有限公司2018年第二次临时股东大会决 议。 安徽林海园林绿化股份有限公司 董事会 2018年3月1日 4/4