证券代码：831503 证券简称：广安生物 主办券商：招商证券 河南广安生物科技股份有限公司 对外投资的公告（设立控股子公司） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与驻马店后羿农牧有限公司、李国平共同出资设立控股子公司驻马店广安后羿农牧有限公司（暂定名，以工商核定为准），注册地为驻马店市产业集聚区（暂定），注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司拟出资人民币5,100,000.00元,占注册资本 51.00%；驻马店后羿农牧有限公司拟出资人民币3,400,000.00元,占注册资本 34.00%；李国平拟出资人民币1,500,000.00 元,占注册资本 15.00%。本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》等相关制度的规定，以上投资未达到董事会、股东大会审批权限，公司董事会授权总经理进行审批并组织实施，无需提交公司董事会和股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资事项需在当地工商行政管理部门办理相关的注册登记手续。 (四)本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及进入新领域。 二、交易对手情况介绍 （一）交易对手的情况介绍（法人） 交易对手方名称：驻马店后羿农牧有限公司 注册地址：驻马店市产业集聚区工业园内 主要办公地点：驻马店市产业集聚区工业园内 法定代表人：吴红云 注册资本：人民币25,000,000.00元 统一社会信用代码：91411700065296172P 主营业务：配合饲料、浓缩饲料的生产、销售；饲料原料及饲料添加剂、预混料的批发兼零售。 与本公司存不存在关联关系：不存在 （二）交易对手的情况介绍（自然人） 交易对手姓名：李国平 交易对手性别：男 交易对手国籍：中国 交易对手住所：郑州市惠济区金杯路39号院 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资拟以自有货币资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式，本次对外投资事项不影响公司的日常经营业务。 (二)投资标的基本情况 名称：驻马店广安后羿农牧有限公司（暂定名，以工商核定为准）注册地：驻马店市产业集聚区（暂定） 经营范围：畜禽浓缩饲料、配合饲料的生产、销售；饲料原料及饲料添加剂、预混料、兽药、养殖设备的采购及贸易；生猪养殖及生猪养殖服务；货物进出口、技术进出口。（暂拟定，以工商核发营业执照为准） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 驻马店后羿农牧有限公司 人民币 3,400,000.00 34.00% 河南广安生物科技股份有 人民币 5,100,000.00 51.00% 限公司 李国平 人民币 1,500,000.00 15.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资，主要是根据公司的整体发展战略，拓展并加大公司饲料业务，增强公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司发展战略角度做出的审慎性决策，控股公司业务的开展受市场竞争的影响，可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制，明确经营决策和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应经营需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于公司的战略化布局，有利于公司的综合实力和核心竞争力的提升，对公司财务状况和经营成果产生有利影响。 五、备查文件目录 公司与驻马店后羿农牧有限公司、李国平签订的《投资合作协议书》 河南广安生物科技股份有限公司 董事会 2018年3月1日