吉林成城集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料 吉林成城集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二�一八年三月二日 吉林成城集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料 吉林成城集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2018年3月2日上午10：00 现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道6002号国汇大酒店4楼罗湖 厅 主持人：董事长方项 议程：上午10：00前 与会代表签到 上午10：00 会议开始 一、主持人致辞； 二、主持人提请大会推举计票人、监票人； 三、主持人宣布到会人数和代表股数，宣布大会开始； 四、主持人宣读大会审议的议案: （一）《关于全资子公司投资设立全资孙公司的议案》 五、公司董事、监事及高管人员就上述议案回答与会代表的提问； 六、大会就上述议案进行表决； 七、大会监票人、计票人统计表决结果； 八、主持人宣布议案表决结果； 九、与会律师宣读法律意见书； 十、主持人宣布会议结束。 吉林成城集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料 议案1 吉林成城集团股份有限公司 关于全资子公司投资设立全资孙公司的议案 为满足吉林成城集团股份有限公司发展战略调整，提升企业核心竞争力，增强公司盈利能力，公司全资子公司吉林成城能源投资有限公司拟以自有资金认缴出资50000万元人民币在武汉设立全资孙公司，公司名称暂定武汉瀚翼瑞虎科技发展有限公司，最终名称以工商登记注册为准。