证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：2018-023 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于设立西藏华钰矿业慈善扶贫基金会的公告 一、设立慈善扶贫基金会的基本情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）多年来立足西藏，全力投入 藏区建设，积极参与扶贫解困等公益活动。为响应《中共中央 国务院关于打赢 脱贫攻坚战的决定》、《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略 的意见》等文件精神，积极践行作为上市公司的社会责任，同时也为优化公益资 源配置，公司拟初始出资人民币壹仟万元整（1,000 万元）发起设立“西藏华钰矿 业慈善扶贫基金会”（以下简称“慈善扶贫基金会”），基本情况如下： 名称：西藏华钰矿业慈善扶贫基金会 类型：非公募基金会 住所：西藏拉萨市经济技术开发区格桑路华钰大厦 发起人：西藏华钰矿业股份有限公司 原始基金数额：1,000 万元 业务范围：开展扶贫、济困、赈灾、助学兴教、环境保护等公益救助活动； 关注民生，保护和改善生态环境；回馈社会，为社会弱势群体提供帮助；资助符 合本基金会宗旨的其他公益活动。 以上事项具体以行政主管机关的登记核准情况为准。 二、董事会审议情况 公司于 2018 年 3 月 1 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于设立西藏华钰矿业慈善扶贫基金会的议案》，同意公司初始出资人民币壹仟万元 整（1,000 万元）设立慈善扶贫基金会。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司章程》的相关规定，本次设立慈善扶贫基金会事项无需提交公司 股东大会审议。 本次设立慈善扶贫基金会事项构成关联交易，但不构成重大资产重组。 三、设立慈善扶贫基金会对公司的影响 1、本次设立慈善扶贫基金会，能够加强公司公益事业的规划和管理，充分调 动公司内外部资源，使公益资源得到优化配置，从而更好实现扶贫工作目标，帮 助贫困地区精准脱贫，同时也帮助公司更加切实的履行企业社会责任，有利于提 升公司的社会形象和影响力。 2、本次设立慈善扶贫基金会的出资全部来源于公司的自有资金，出资金额为 人民币壹仟万元整（1,000 万元），仅占公司最近一期经审计净资产的 0.65%，对 公司日常生产经营不构成重大影响，亦不会损害公司及广大投资者的利益。 慈善扶贫基金会成立后，公司将严格根据相关法律法规规定以及核准的业务 范围开展各项公益活动，自觉接受行政主管机关、广大投资者和社会公众的监督 和指导。 特此公告。 西藏华钰矿业股份有限公司董事会 2018 年 3 月 2 日