证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2018-013 美康生物科技股份有限公司 关于子公司设立聊城美康盛德医学检验实验室有限公司暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、近日，因业务发展需要，美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司聊城美康盛达生物科技有限公司（以下简称“聊城美康盛达”或“子公司”）以自有资金出资2,000万元，在山东省聊城市设立了全资子公司聊城美康盛德医学检验实验室有限公司（以下简称“聊城医检所”）。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资在公司董事长审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。 3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资主体介绍 投资主体为公司的控股子公司聊城美康盛达生物科技有限公司，无其他投资主体。 公司名称：聊城美康盛达生物科技有限公司 统一社会信用代码：91371502MA3F9DBJ6B 公司类型：其他有限责任公司 注册地址：山东省聊城市东昌府区古楼街道楼东大街18号 法定代表人：戚玉海 注册资本：伍佰万元整 成立时间：2017年7月21日 营业期限：2017年07月21日至2067年07月20日 经营范围：一二三类医疗器械的批发、零售；网络技术研发、技术咨询、技术服务；计算机软硬件的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务及销售；计算机的销售、安装、维修；健康信息咨询（不得从事医疗诊所活动、心理咨询）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 认缴出资情况如下： 序号 股东姓名或名称 认缴出资（万元） 出资比例(%) 1 美康生物科技股份有限公司 400 80 2 聊城市云泽博时信息技术有限公司 100 20 合计 500 100 三、聊城医检所的基本情况 1、公司名称：聊城美康盛德医学检验实验室有限公司 2、统一社会信用代码：91371502MA3MPUYP1X 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、住所：山东省聊城市东昌府区柳园办事处小康路与松桂路交叉口东昌府人民医院 5、法定代表人：曾奇 6、注册资本：贰仟万整 7、成立日期：2018年02月27日 8、经营期限：2018年02月27日至2068年02月26日 9、经营范围：医疗机构执业许可证核准的经营业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 10、股东及股东出资情况：聊城美康盛达以自有资金出资2,000万元人民币，占注册资本的100%。 四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响 1、本次投资的目的及对公司的影响 公司第三方医学诊断服务目前已经取得了快速发展并积累了丰富的成功经验，具备了全国拓展的实力和人才储备。公司选择在诊断产品销售取得优势的重点地区，通过新建或并购等方式开拓新的诊断服务业务。 聊城市是国家卫生城市之一，2016年聊城市11所城市公立医院综合改革全 面启动，聊城医检所的所在地东昌府属于此次分级诊疗试点。本次子公司投资设立聊城医检所既有利于推进全民健康工程，扩大分级诊疗制度改革试点，同时也将有助于充分发挥公司“诊断产品+诊断服务一体化”商业模式的竞争优势。聊城医检所旨在成为以聊城市为中心，辐射周边地区的综合性医学检测平台，通过资源整合、技术创新，逐步拓展聊城市的医学检验服务市场。 2、本次投资存在的风险 聊城医检所的良好运营取决于行业政策、市场状况等多种因素，存在政策风险、市场风险、技术风险和管理风险。聊城医检所运营后，还可能面临团队建设和内部控制等风险。对此，公司将积极采取有效措施加以防范和控制。 本次子公司对外投资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。 特此公告。 美康生物科技股份有限公司 董事会 2018年3月1日