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火柴盒:第一届董事会第九次会议决议公告  

2018-03-01 18:22:09 发布机构:火柴盒 我要纠错
一、会议召开基本情况 秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月 23日以电话及电子邮件方式向全体董事发出召开第一届董事会第九次会议的通 知,会议于2018年2月27日上午9点在公司会议室以现场及通讯的方式召开, 会议由董事长桑汶成先生主持。应参加表决的董事5人,实际表决董事5人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 一、会议表决情况 经与会董事审议,以记名投票的表决方式,审议并通过了以下议案: 1.审议通过了《关于拟聘赵姗姗为公司财务总监的议案》; ……
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