证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2018-002 中国中期投资股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会临时会议于2018年3月1日以通讯方式召开。公司于2018年2月24日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参加董事5名，实际参加董事5名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》 会议同意聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年, 审计费用授权董事会参照同 行业其他上市公司标准确定。 详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》。 独立董事田轩、薛健对本项议案发表了事先认可意见和独立意见。 本议案需经公司股东大会审议通过。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》 详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 第七届董事会临时会议决议 特此公告。 中国中期投资股份有限公司董事会 2018年3月1日