证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2018-028 广东猛狮新能源科技股份有限公司 关于2018年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“猛狮科技”）的日常经营需要，公司2018年度预计与合普（上海）新能源充电设备有限公司 （以下简称“合普上海”）、上海中兴派能能源科技股份有限公司（以下简称“上 海中兴派能”）、杭州捷能科技有限公司（以下简称“杭州捷能”）、广东猛狮 工业集团有限公司（以下简称“猛狮集团”）等关联人发生日常关联交易共计 41,962.60万元。 2、公司于2018年2月28日召开第六届董事会第十五次会议，会议以4票 同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的 议案》。关联董事陈乐伍、赖其聪对本议案回避表决。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《公 司章程》等有关规定，本次日常关联交易预计事项尚须提交公司股东大会审议， 关联股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司、深圳前海易德资本优势股权投资基 金合伙企业（有限合伙）、陈乐伍、北京中世融川股权投资中心（有限合伙）须 对本议案回避表决。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关事 宜。 （二）预计日常关联交易类别和金额 合同签订金 2018年1月1 上年发生 关联交易 关联人 关联交易 关联交易 额或预计金 日至2018年2 金额 类别 内容 定价原则 额（万元）月25日已发 （万元） 生金额（万元） 上海中兴派能能源 锂电池 市场定价 704.00 0 609.52 科技股份有限公司 大英德创精工设备 设备和配件 市场定价 10.00 0.01 27.05 有限公司 向关联人 杭州捷能科技有限 锂电池组、电 采购产 公司 池系统前后 市场定价 528.00 0 96.48 品、商品 包总成 山东润�N电源科技 镍氢电池组 市场定价 1.00 0 0.12 有限公司 山东润峰电子科技 充电器 市场定价 10.00 0 15.90 有限公司 小计 1,253.00 0.01 749.07 合普（上海）新能源 锂电芯 市场定价 39,621.00 0 11,678.89 充电设备有限公司 DragonflyEnergy 锂电芯、设备 市场定价 800.00 301.43 754.24 Corp. 向关联人 广东猛狮工业集团 电动车 市场定价 1.20 0 0.69 销售产 有限公司 品、商品 山东邦龙进出口贸 储能相关产 易有限公司 品 市场定价 10.00 0 25.92 山东润峰电子科技 储能相关产 市场定价 10.00 0 21.20 有限公司 品 小计 40,442.20 301.43 12,480.94 汕头市猛狮凯莱酒 住宿费、餐饮 市场定价 200.00 28.09 172.95 店有限公司 费 接受关联 汕头市猛狮物业管 物业管理服 市场定价 50.00 10.32 40.36 人提供劳 理有限公司 务费、水电费 务 广东猛狮工业集团 有限公司 车位费 市场定价 17.40 1.27 16.07 小计 267.40 39.68 229.38 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 实际发生 预计 实际发生 实际发生 关联交 关联人 关联交易 金额 金额 额占同类 额与预计 披露日期及 易类别 内容 （万元） （万元） 业务比例 金额差异 索引 （%） （%） 上海中兴派能能 2017年4月8 源科技股份有限 锂电池 609.52 10,500.00 4.78 -94.20 日发布的《关 公司 于2017年度 大英德创精工设 设备和配 27.05 1,000.00 0.59 -97.30 日常关联交 备有限公司 件 易预计的公 锂电池 告》（公告编 杭州捷能科技有 组、电池 号： 限公司 系统前后 96.48 - 0.26 - 2017-039）、 向关联 包总成 2017年8月 人采购 25日发布的 产品、商 山东润�N电源科 镍氢电池 0.12 - 100.00 - 《关于增加 品 技有限公司 组 2017年度日 山东润峰电子科 充电器 15.90 50.00 1.85 -68.20 常关联交易 技有限公司 预计额度的 厦门市乐辉进出 公告》（公告 口贸易有限公司 充电器 0.66 100.00 0.08 -99.34 编号： 2017-120）、 柳州市粤桂动力 电动自行 7.00 - 0.21 - 2017年11月 机械有限公司 车配件 22日发布的 小计 756.73 11,650.00 - - 《关于增加 合普（上海）新 2017年度日 能源充电设备有 锂电芯 11,678.89 30,000.00 39.90 -61.07 常关联交易 限公司 预计额度的 公告》（公告 Dragonfly 锂电芯、 751.82 1,000.00 2.57 -24.82 编号： 向关联 EnergyCorp. 设备 2017-156）， 人销售 广东猛狮工业集 上述公告登 产品、商 团有限公司 电动车 0.69 - 0.04 - 载于《证券时 品 报》、《中国 山东邦龙进出口 储能相关 25.92 50.00 0.05 -48.16 证券报》及巨 贸易有限公司 产品 潮资讯网 山东润峰电子科 储能相关 （www.cninf 技有限公司 产品 21.20 50.00 0.04 -57.60 o.com.cn）。 江苏中兴派能电 原材料 0.13 - 1.06 - 池有限公司 杭州捷能科技有 锂电芯 78.66 - 0.27 - 限公司 12,557.31 31,100.00 - - 汕头市猛狮凯莱 住宿费、 172.95 200.00 8.57 -13.53 酒店有限公司 餐饮费 汕头市猛狮物业 物业管理 接受关 管理有限公司 服务费、 40.36 108.00 0.83 -62.63 联人提 水电费 供的劳 广东猛狮工业集 务 团有限公司 车位费 16.07 - 0.33 - 杭州捷能科技有 技术服务 13.21 - 0.39 - 限公司 费 小计 242.59 308.00 - - 公司预计的日常关联交易额度是双方可能签署合同的上限金额， 实际发生额按照双方实际执行进度确定，因市场变化以及关联方 公司董事会对日常关联交易实际发生情 实际运营情况等因素影响，导致日常关联交易实际发生金额少于 况与预计存在较大差异的说明 预计金额。如公司与上海中兴派能的交易因其供货能力不足导致 实际发生金额与预计金额差异较大，公司与合普上海的交易则因 其部分客户提货期延后而相应后延。 经核查，公司2017年度日常关联交易实际发生金额与预计金额 公司独立董事对日常关联交易实际发生 存在差异的原因均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩 情况与预计存在较大差异的说明 不会产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小 股东利益的情形。 注：以上2017年度数据未经审计。 二、关联人基本情况 （一）基本情况及与公司的关联关系 关联人 法定 注册资本 住所 经营范围 关联关系 代表人 （万元） 汕头市澄海区324国道广 国内贸易；货物进出口，技术进出口；生产、销 公司实际控制人陈再喜和陈银卿 广东猛狮工业集团 陈再喜 2,046 益路33号猛狮国际广场写 售：林业机械，园林机械，铸造及压铸机械部件，夫妇所控制的公司，符合《上市规 有限公司 字楼第17-18层 机械化农机工艺品，玩具，塑料制品，铸造机械；则》第10.1.3条规定的关联关系。 不动产租赁。 旅馆业（酒店）；娱乐场所（卡拉ＯＫ、游艺娱 猛狮集团为公司实际控制人陈再 汕头市猛狮凯莱酒 汕头市澄海区324国道广 乐）；公共场所（健身室、浴室、游泳馆、桑拿、喜和陈银卿夫妇所控制的公司，汕 店有限公司 陈再喜 26,000 益路33号 足浴、美发、美容、酒吧、茶座、咖啡馆、商场）； 头市猛狮凯莱酒店有限公司为猛 餐饮服务；烟草制品零售；旅行社；会议服务；狮集团全资子公司，符合《上市规 公寓管理；停车服务；洗衣服务。 则》第10.1.3条规定的关联关系。 公共场所（游泳馆）；物业管理；房地产信息咨 猛狮集团为公司实际控制人陈再 汕头市猛狮物业管 汕头市澄海区324国道广 询（不含中介服务）；家居装饰；承办文化艺术 喜和陈银卿夫妇所控制的公司，汕 理有限公司 林德贵 100 益路33号猛狮国际广场D 交流；展览展示；种植花卉，苗木，草皮；器械 头市猛狮物业管理有限公司为猛 幢1层 健身；销售：日用百货，五金交电；停车服务。狮集团全资子公司，符合《上市规 则》第10.1.3条规定的关联关系。 园林机械、林业机械、农业机械、小型发动机、 猛狮集团为公司实际控制人陈再 柳州市粤桂动力机 合金压铸、汽车部件、摩托车配件、五金机械配 喜和陈银卿夫妇所控制的公司，柳 械有限公司 陈再喜 300 柳江县新兴工业生产基地 件的生产、加工及销售。自有房屋及厂房租赁。 州市粤桂动力机械有限公司为猛 道路普通货物运输。 狮集团全资子公司，符合《上市规 则》第10.1.3条规定的关联关系。 大英德创精工设备 大英县工业集中发展区景 电子和电工机械专用设备制造、销售、研发及以 公司实际控制人之一陈再喜所控 有限公司 王远强 3,000 家坝 上货物的进出口贸易，橡胶和塑胶制品生产、销 制的公司，符合《上市规则》第 售。 10.1.3条规定的关联关系。 中国（福建）自由贸易试 经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商 公司实际控制人之一、董事长陈乐 厦门市乐辉进出口 陈乐伍 101 验区厦门片区（保税区） 品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的 伍持有该公司50%股份并担任执行 贸易有限公司 象兴四路22号象屿大厦 商品和技术除外。 董事，符合《上市规则》第10.1.3 6B1单元之三 条规定的关联关系。 浙江省杭州市余杭区五常 计算机软硬件、新能源技术的技术开发、技术服 公司实际控制人之一、董事长陈乐 杭州捷能科技有限 夏军 800 街道五常大道181号1幢 务、技术咨询、成果转让；蓄电池（除注有酸液 伍担任该参股公司董事，符合《上 公司 1#309室 蓄电池及危险化学品）、汽车配件、机电设备的 市规则》第10.1.3条规定的关联 销售；含下属分支机构经营范围。 关系。 锂电池以及其他类型电池的研发、销售以及技术 公司实际控制人之一、董事长陈乐 上海中兴派能能源 11,113.3 中国（上海）自由贸易试 咨询、技术服务，光通信用备用电源的设计、销 伍担任该参股公司董事、副董事长 科技股份有限公司 翟卫东 333 验区祖冲之路887弄73号 售，以及相关技术咨询和技术服务，从事货物与 赖其聪担任该参股公司监事，符合 技术的进出口业务。 《上市规则》第10.1.3条规定的 关联关系。 磷酸铁锂动力电池研发、生产、销售以及技术咨 公司实际控制人之一、董事长陈乐 江苏中兴派能电池 仪征经济开发区闽泰大道 询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业 伍担任董事、副董事长赖其聪担任 有限公司 袁巍 20,000 9号 务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技 监事的参股公司上海中兴派能的 术除外）。 全资子公司，符合《上市规则》第 10.1.3条规定的关联关系。 Dragonfly Energy DENIS 10,000美 APSEN1689 ASPEN CREEK 生产销售高质量、高性能、高安全性锂离子储能 公司实际控制人之一、董事长陈乐 Corp. J.PHARES 元 ROAD,RENO, NEVADA,US 电池系统。 伍担任该参股公司董事，符合《上 （美国内华达州雷诺市阿 市规则》第10.1.3条规定的关联 斯潘溪路1689号） 关系。 2017年10月19日，公司与合普新 能源科技有限公司（以下简称“合 新能源科技、高功率锂电池、充电站设备、汽车 普新能源”）签署了《发行股份及 电力控制单元技术领域内的技术开发、技术服 支付现金购买资产协议》，公司拟 务、技术转让、技术咨询，计算机软件开发，计 发行股份及支付现金购买合普新 算机信息系统集成，汽车租赁，通信建设工程施 能源所持有的合普上海95.85%的 合普(上海)新能源 施大海 12,041.9 上海市青浦区徐泾镇双浜 工，高功率锂电池封装，汽车电力控制单元加工， 股权，同时拟向不超过10名特定 充电设备有限公司 666 路299号1幢南楼1-2层 销售汽车电力控制单元、汽车、锂电池、充电器、 投资者非公开发行股份募集配套 能源设备、计算机软硬件及辅助设备、电源设备、资金。上述交易完成后，不考虑配 电子产品、通讯设备、机电设备，从事货物及技 套融资的影响，合普新能源持有公 术的进出口业务。 司股份比例将超过5%。合普上海为 合普新能源全资子公司，根据《上 市规则》第10.1.6条规定，合普 上海应视同为公司的关联人。 山东润峰电子科技 枣庄市高新区泰国工业园 电子产品的开发、生产、销售；焊机的制造与销 公司高级管理人员李青海所控制 有限公司 王云龙 4,000 复元四路218号 售；进出口贸易。 的公司，符合《上市规则》第10.1.3 条规定的关联关系。 建筑材料、工程机械、机电设备、铁矿石、锰矿 公司高级管理人员李青海所控制 山东邦龙进出口贸 王云龙 1,000 枣庄高新区泰国工业园复 石、镍矿石、水泥、木材、电子产品、新能源产 的公司，符合《上市规则》第10.1.3 易有限公司 元四路218号 品的销售；进出口贸易（须经审批的，未获批准 条规定的关联关系。 前不得经营）。 山东润�N电源科技 微山县开发区创达高科园 扣式超级电容、柱式超级电容的生产、销售及研 公司高级管理人员李青海所控制 有限公司 唐�F 1,000 8号楼（国富街东侧，润峰 发；电子产品的开发、销售；货物进出口、技术 的公司，符合《上市规则》第10.1.3 电力南侧） 进出口。 条规定的关联关系。 （二）2017年第三季度财务数据 单位：元 公司名称 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 是否经审计 广东猛狮工业集团有限公司 2,653,581,301.90 2,725,444,021.92 -71,862,720.02 6,218,323.92 -15,011,538.21 否 汕头市猛狮凯莱酒店有限公司 26,372,932.70 -1,234,210.53 27,607,143.23 27,194,726.33 -5,281,126.22 否 汕头市猛狮物业管理有限公司 745,094.47 3,092,372.09 -2,347,277.62 1,187,891.01 -1,781,194.47 否 柳州市粤桂动力机械有限公司 21,196,857.92 29,507,177.53 -8,310,319.61 1,486,546.21 -757,836.00 否 大英德创精工设备有限公司 153,303,679.01 150,313,474.53 2,990,204.48 2,027,772.59 -7,155,050.63 否 厦门市乐辉进出口贸易有限公司 1,842,999.01 757,416.41 1,085,582.60 880,146.52 -1,066.12 否 杭州捷能科技有限公司 33,413,726.41 5,211,375.00 28,202,351.41 7,488,764.21 -4,365,076.99 否 上海中兴派能能源科技股份有限公司 374,801,298.71 100,509,031.59 274,292,267.12 65,541,945.41 -22,416,719.84 否 江苏中兴派能电池有限公司 154,103,904.70 143,678,397.54 10,425,507.16 43,000,350.90 -34,111,607.21 否 DragonflyEnergyCorp. 10,291,284.73 1,872,690.59 8,418,594.14 7,976,961.31 -2,169,443.09 否 合普(上海)新能源充电设备有限公司 371,656,308.30 87,143,754.48 284,512,553.82 201,169,237.49 -20,058,495.38 否 山东润峰电子科技有限公司 307,491,253.35 102,002,381.43 205,488,871.92 257,835,248.57 25,731,845.64 否 山东邦龙进出口贸易有限公司 29,304,726.16 20,267,486.26 9,037,239.90 1,677,816.74 128,935.54 否 山东润�N电源科技有限公司 68,777,047.16 23,330,604.57 45,446,442.59 65,968,369.36 6,623,598.55 否 （三）履约能力分析 上述关联人依法存续并正常经营，财务状况较为稳定，具备较好的履约能力。 三、关联交易的定价政策及定价依据 关联销售、采购：公司向上述关联人销售或采购产品时，具体产品的名称、 规格、要求等由采购合同确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算。 接受关联人提供的劳务：依据市场价格公平、合理确定，结算时凭发票结算。 四、关联交易协议的主要内容 公司根据实际需求，与关联人签订相应的交易协议。 五、关联交易目的和对上市公司的影响 公司向上述关联人销售或采购产品、接受关联人提供的劳务是正常的商业交 易行为，为正常的生产经营所需。关联交易为持续的、经常性交易，按照一般市 场经营规则进行。公司与上述关联人均为独立法人，独立经营，在资产、财务、 人员等方面均相互独立，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，与上述关 联人的交易行为能够充分利用双方的产业优势，降低生产经营成本。公司的主要 业务不会因此类交易而对上述关联人产生依赖，不存在损害公司和股东利益的情 形。 六、独立董事事前认可和独立意见 （一）事前认可意见 2018 年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交 易，不存在损害公司和股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。我们同意将 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第十五 次会议审议。 （二）独立意见 公司2018年度拟与合普上海、上海中兴派能、杭州捷能、猛狮集团等公司 发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动所需。上述关联交易是公司与上述 关联人正常的商业交易行为，交易按照公平自愿、互惠互利的原则进行，交易价 格按市场价格确定，定价公允。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖， 不影响公司的独立性。本次2018年度日常关联交易预计事项的决策程序合法有 效，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意上述关联交易事项。 七、监事会意见 公司预计2018年度日常关联交易事项符合公司正常生产经营活动的实际需 要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向上 述关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情 形。监事会同意上述关联交易事项。 八、保荐机构意见 猛狮科技2018年度日常关联交易预计情况已经公司第六届董事会第十五次 会议和公司第六届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了事前认可和独立 意见，有关关联董事遵守了回避制度，该事项尚需提交股东大会审议，符合有关 法律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不会损害公司和非关联股东的 利益，不会对公司的独立性产生影响。本保荐机构对猛狮科技2018年度日常关 联交易预计情况无异议。 九、备查文件 1、公司第六届董事会第十五次会议决议； 2、公司第六届监事会第七次会议决议； 3、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可和独立意 见； 4、中国中投证券有限责任公司关于广东猛狮新能源科技股份有限公司2018 年度日常关联交易预计情况的核查意见。 特此公告。 广东猛狮新能源科技股份有限公司 董事会 二�一八年三月一日