阜新德尔汽车部件股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料后，现就公司第二届董事会第二十九次会议审议相关事项发表如下独立意见： 一、关于选举第三届董事会非独立董事的独立意见 根据公司董事会向我们提供的本次董事会相关材料，经认真审阅，我们认为：公司第二届董事会任期即将届满，本次进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事换届选举审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。 本次提名的公司第三届董事会非独立董事候选人李毅、周家林、张瑞、王学东、韩颖、张良森不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，不是失信被执行人，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。 我们同意推举上述候选人为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于选举第三届董事会独立董事的独立意见 根据公司董事会向我们提供的本次董事会相关材料，经认真审阅，我们认为：公司第二届董事会任期即将届满，本次进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会独立董事换届选举审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。 本次提名的公司第三届董事会独立董事候选人耿慧敏、郑云瑞、季学武不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，亦不是失信被执行人，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。 独立董事候选人郑云瑞先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。独立董事候选人耿慧敏女士、季学武先生尚未取得独立董事资格证书，其书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 我们同意推举上述候选人为公司第三届董事会独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。独立董事候选人资料尚需报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后方可提交临时股东大会审议表决。 （以下无正文，为签字页） （本页无正文，为《阜新德尔汽车部件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 程晓鸣：_______ 陈国辉：_______ 周恩涛：_______ 年 月 日