证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2018-006号 金陵饭店股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2018年2月28日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由董事长李茜女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司合并报表归 属于母公司所有者的净利润为 103,477,134.30元；母公司净利润为 96,942,724.98元。根据《公司法》及本公司《章程》的规定，按照母公司2017 年度净利润的10%提取法定公积金9,694,272.50元，加上以往年度母公司滚存 未分配利润534,617,856.94元，减去派发2016年度现金红利3600万元，本年 度末可供全体股东分配的利润为585,866,309.42元。 考虑到公司发展的资金需求及股东利益，公司拟定2017年度利润分配预案 为：以2017年末总股本30000万股为基数，每10股派发现金红利2.40元（含 税），本次派发现金红利共计7200万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。 2017年末，公司资本公积金为410,457,643.81元。公司拟定2017年度不 以资本公积金转增股本。 全体独立董事发表独立意见并同意该议案。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》 同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务 审计机构，聘期一年；提请股东大会授权董事会授权经营层根据2018年度财务 审计工作量，并参考上一年度费用标准，决定其2018年度财务审计费用。 全体独立董事发表独立意见并同意该议案。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构的议案》 同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部 控制审计机构，聘期一年；提请股东大会授权董事会授权经营层根据2018年度 内控审计工作量，并参考上一年度费用标准，决定其2018年度内控审计费用。 全体独立董事发表独立意见并同意该议案。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》 公司关联董事李茜女士、胡明先生回避了对该议案的表决。 全体独立董事发表独立意见并同意该议案。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司披露的《关于2018年度日常关联交易预计情况公告》（临 2018-007号）。 九、审议通过了《关于修订 部分条款的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司披露的《关于修订 部分条款的公告》（临 2018-008号）。 十、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2017年度内部控制评价报告》全体独立董事发表独立意见并同意该报告。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 十一、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2017年度社会责任报告》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 十二、审议通过了《关于继续授权公司经营层短期投资权限的议案》 为了提高公司资金使用效率，实现股东利益最大化，在保证公司正常经营和投资项目资金需求的条件下，董事会继续授权公司经营层利用自有闲置资金进行短期投资，金额不超过2亿元，在授权额度内可以滚动使用。 授权范围为：以公司名义进行一级市场新股和债券申购，债券投资，购买货币型基金、低风险金融机构理财产品、集合资产管理产品、混合型公募基金，全部收益归公司所有。前述投资资金不得直接用于二级市场股票投资，不得影响公司正常经营和投资项目资金需求。具体投资管理办法由公司经营层负责制订并操作。授权期限自2018年2月28日至2020年4月30日。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 十三、审议通过了《关于公司召开2017年度股东大会的议案》 会议召开的时间、地点详见公司披露的《关于召开2017年年度股东大会的 通知》（临2018-009号）。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 上述第二至第九项议案须提交公司2017年年度股东大会审议。 特此公告。 金陵饭店股份有限公司董事会 2018年3月2日