公告编号：2018-007 证券代码：833264 证券简称：鹤群智能 主办券商：财通证券 浙江鹤群智能装备股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 浙江鹤群智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年3月1在公司会议室通过现场会议方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由姚明永董事长主持，监事会成员、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一） 审议通过《关于选举姚明永为公司第二届董事会董事长 的议案》； 议案内容：选举姚明永为公司第二届董事会董事长，任期三年。 表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联事项。 （二） 审议通过《关于聘任石全广为公司总经理的议案》； 议案内容：聘任石全广为公司总经理，任期三年。 表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联事项。 公告编号：2018-007 （三） 审议通过《关于聘任陈广为公司财务负责人的议案》； 议案内容：聘任陈广为公司财务负责人，任期三年。 表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联事项。 （四） 审议通过《关于聘任杨菊明为公司董事会秘书的议案》。 议案内容：聘任杨菊明为公司董事会秘书，任期三年。 表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联事项。 三、备查文件 （一）与会董事签字确认的《浙江鹤群智能装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。 特此公告。 浙江鹤群智能装备股份有限公司 董事会 2018年3月1日