证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：2018-021号 西藏华钰矿业股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年2月27 日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。 本次会议于2018年3月1日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议 室以现场和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘建军先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议： (一) 审议并通过《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司总经理的议案》 同意刘鹏举先生不再担任公司总经理，同时聘任徐建华先生为公司总经理，任期与第二届董事会任期相同，公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见2018年3月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的相关公告。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 (二) 审议并通过《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司副总经理的议案》 会议逐项审议并通过了以下事项： 1、关于聘任古文韬先生为公司副总经理的议案 同意公司聘任古文韬先生为公司副总经理，任期与第二届董事会任期相同。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 2、关于聘任谢文政先生为公司副总经理的议案 同意公司聘任谢文政先生为公司副总经理，任期与第二届董事会任期相同。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2018年3 月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的相关公告。 (三) 审议并通过《关于设立西藏华钰矿业慈善扶贫基金会的议案》 为了更好的贯彻落实中央扶贫精神，积极履行上市公司的社会责任，促进西藏地区公益事业的发展，同意公司设立“西藏华钰矿业慈善扶贫基金会”，初始基金为人民币壹仟万元整（1,000万元），用于扶贫、教育等社会公益活动。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2018年3月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的相关公告。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事刘建军、刘良坤回避 表决。 (四) 审议并通过《关于调整西藏华钰矿业股份有限公司组织结构的议案》 为更好的适应公司发展，同意公司进行组织结构调整。具体内容详见2018 年3月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的相关公告。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 西藏华钰矿业股份有限公司董事会 2018年3月2日