公告编号：2018-001 证券代码：832864 证券简称：协力仪控 主办券商：湘财证券 合肥协力仪表控制技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 合肥协力仪表控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2018年3月1日上午9点在合肥市高新区柏堰科技园石楠路9号公司南三楼会议室以现场方式召开。会前，会议通知及相关会议资料于2018年2月13日以专人送达形式发出。本次会议应出席董事5人，实到董事5人，会议由董事长魏玉龙先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 二、会议表决情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过如下议案： （一）《关于关联方为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》 议案内容：详见2018年3月2日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于关联方为公司贷款提供担保暨关联交易的公告》，公告编号：2018-002。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权,2票回避。 回避表决情况：关联董事魏玉龙、周莉回避表决。 公告编号：2018-001 该议案尚需提交2018年度第一次临时股东大会审议。 （二）《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》 议案内容：详见2018年3月2日于全国股份转让系统指定信息 披露平台上披露的《关于预计2018年度公司日常性关联交易的公 告》，公告编号：2018-003。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 (三)《提议召开2018年度第一次临时股东大会的议案》 公司拟定于2018年3月20日召开2018年第一次临时股东大会， 审议本次董事会讨论通过的需要股东大会表决事项。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 三、备查文件 《合肥协力仪表控制技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》 特此公告。 合肥协力仪表控制技术股份有限公司 董事会 二0一八年三月二日