东方电气股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级副总裁的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《东方电气股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关法律法规及规范性文件规定，我们作为东方电气股份有限公司(以下简称“公司”）的独立董事，对公司提交八届二十六次董事会审议的《关于聘任公司高级副总裁的议案》，基于独立判断立场，发表如下意见： 经审核徐鹏先生、张继烈先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，我们认为二人均具备担任公司高级管理人员的资质和能力；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解除的情况，任职资格合法合规。其聘任程序遵循了公平、公正、公开的原则，符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意聘任徐鹏先生、张继烈先生为公司高级副总裁。 独立董事：陈章武 谷大可 徐海和 2018年3月2日