证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2018-019 湖北双环科技股份有限公司 关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）本次股东大会是2018年第四次临时股东大会。 （二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司董事会召集。 本公司于2018年3月2日召开公司八届五十一次董事会，会议 审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于补选董事的议案》等议案，同意召开本次股东大会，对有关议案进行审议。 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。 （四）会议召开时间： 1、本次股东大会现场会议时间为：2018年3月20日14点30 分。 2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2018年 3月 19日 15:00-2018年3月20日15:00。 3、深交所交易系统投票时间：2018年3月20日9:30－11:30， 13:00－15:00。 （五）会议的召开方式： 本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本次股东大会不涉及征集投票权。 （六）股权登记日 本次股东大会的股权登记日为2018年3月14日。 （七）出席对象 1、截止2018年3月14日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。 2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师； 3、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼 一号会议室。 二、会议审议事项 （一）湖北双环科技股份有限公司关于补选董事的议案 上述审议议案已经公司八届五十一董事会审议通过，相关公告详见2018年3月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告，审议事项具备合法性、完备性。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的 栏目可以投 票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票 提案 提案1：湖北双环科技股份有限公司关于补选 √ 1.00 董事的议案 四、股东大会现场会议登记方法 （一）登记方式：现场、信函或传真方式。 （二）登记时间：2018年3月14日（股权登记日）交易结束后至股东大会召开前一天的工作日，每天8点30分至12点以及14点至17点30分，以及股东大会召开当日8点30分至12点以及14点至主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。 （三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。 （四）登记和表决时需提交文件的要求： 法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证； 个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证； 委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。 （五）会议联系方式： 地 址：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部 邮政编码：432407 电 话：0712-3311099 传 真：0712-3614099 电子信箱：sh000707@163.com 联系 人：谌春晓 （六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理 五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。 六、备查文件 （一）提议召开本次股东大会的公司八届五十一次董事会决 议。 湖北双环科技股份有限公司 董 事 会 2018年3月3日 附件1：参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （1）普通股的投票代码与投票简称 投票代码：股东的投票代码为“360707”。 投票简称：“双环投票”。 （2）填报表决意见或选举票数。 本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权； （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2018年3月20日的交易时间，即9:30―11:30和 13:00―15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月19日（现场 股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2018年3月20日（现场 股东大会结束当日）15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。 附件2:股东代理人授权委托书（样式） 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席湖北双 环科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会。 代理人姓名： 代理人身份证号码： 委托人姓名： 委托人证券帐号： 委托人持股数： 委托书签发日期： 委托有效期： 本次股东大会提案表决意见表 提案 提案 备注 同意 反对 弃权 编码 名称 该列打 勾的栏 目可以 投票 100 总议案：除累积投票提案 √ 外的所有提案 非累积投 票提案 1.00 提案1：湖北双环科技股 份有限公司关于补选董 事的议案 √ 委托人签名（法人股东加盖单位印章）