证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2018-019 天壕环境股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次董事会会议的召开情况 天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2018年3月2日（周五）14:00在公司会议室召开。会议通知于2018年2月27 日以电话、书面形式发出。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举王坚军先生 为公司副董事长的议案》。 经审议，董事会一致同意选举王坚军先生为公司副董事长，协助董事长工作，任期自股东大会审议《关于增设公司副董事长职务及修改 的议案》通过之日起至第三届董事会届满为止。 该事项无需提交股东大会审议。 详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司副董事长和变更公司总经理的公告》（公告编号：2018-018）。 2、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司总经理 的议案》。 经审议，由于公司进一步明确了以天然气板块为主体，水务板块、节能板块为两翼的“一体两翼”战略布局，公司董事会同意聘请拥有深厚天然气行业背景和丰富管理工作经验的公司董事肖双田先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。肖双田先生将担任公司董事兼总经理，负责全面主持公司总体经营管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责并报告工作。原公司董事兼总经理王坚军先生不再任公司总经理，但仍在公司任董事。 公司独立董事均发表了明确的同意意见。 该事项无需提交股东大会审议。 详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司副董事长和变更公司总经理的公告》（公告编号：2018-018）。 3、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增设公司副董 事长职务及修改 的议案》。 经审议，为改善和优化公司治理结构，公司董事会增设副董事长一名，董事会一致同意修改《公司章程》相应条款： 条款 修订前 修订后 股东大会由董事长主持。董事 股东大会由董事长主持。董事 长不能履行职务或不履行职务 长不能履行职务或不履行职务 时，由副董事长主持；副董事 第六十七条 时，由半数以上董事共同推举 长不能履行职务或不履行职务 的一名董事主持。 时，由半数以上董事共同推举 的一名董事主持。 董事会由八名董事组成，其中 董事会由八名董事组成，其中 第一百零五条 独立董事三名。设董事长一人， 独立董事三名。设董事长一人。 副董事长一人。 董事会设董事长1人，副董事 董事会设董事长1人。董事长 长1人。董事长和副董事长由 第一百一十条 由董事会以全体董事的过半数 董事会以全体董事的过半数选 选举产生。 举产生。 公司副董事长协助董事长工 作，董事长不能履行职务或者 董事长不能履行职务或者不履 不履行职务的，由副董事长履 第一百一十二 行职务的，由半数以上董事共 行职务；副董事长不能履行职 条 同推举一名董事履行职务。 务或者不履行职务的，由半数 以上董事共同推举一名董事履 行职务。 本议案需要提交公司股东大会审议。 4、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2018年第 一次临时股东大会的议案》。 经审议，董事会定于2018年3月19日（周一）15:00召开公司2018年第 一次临时股东大会，审议《关于增设公司副董事长职务及修改 的议案》。 详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-020）。 三、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议 2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 特此公告。 天壕环境股份有限公司 董事会 2018年3月2日