股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：临2018-009 中远海运控股股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第八次会议于2018年3月2日以接纳书面议案方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事10人（其中独立董事4人），执行董事王海民先生按有关规定对本次会议审议的议案回避表决。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，一致通过了如下议案： 1、关于聘任王海民先生担任中远海控总经理的议案。 由执行董事王海民先生兼任公司总经理，自即日起生效。 公司董事会谨此对许遵武先生在任职期间对公司所作出的重要贡献致以衷心感谢！ 有关许遵武先生辞任公司执行董事及总经理职务、王海民先生简历及公司独立董事的专项意见，详见《中远海控关于公司执行董事兼总经理辞职的公告》（公告编号：临2018-008）、《中远海控关于聘任公司总经理的公告》(公告编号：临2018-010)。 三、上网公告附件 1、中远海控独立董事关于公司总经理聘任事项的专项意见 四、报备文件 1、第五届董事会第八次会议决议 特此公告。 中远海运控股股份有限公司董事会 二�一八年三月二日