证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2018-018 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会没有否决议案情况； 2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议召集人：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会 2、会议召开的合法性和合规性：经本公司第六届董事会第七次会议审议通 过，决定召开2018年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召开时间： （1）现场会议时间：2018年3月2日（星期五）下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2018年3月2日9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为2018年3月1日下午15:00至2018年3月2日下 午 15:00期间的任意时间。 5、股东大会投票表决方式： （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。 6、股权登记日：2018年2月26日（星期一） 参会登记日：2018年2月28日（星期三） 7、会议召开地点：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层 福瑞股份 会议室 8、会议出席对象： （1）截至股权登记日：2018年2月26日（星期一）下午收市时，在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本 公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表 决，该股东代理人可以不必是公司的股东； （2）本公司董事、监事、高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东36人，代表股份87,832,446股，占上市公 司总股份的33.3896％。 其中：通过现场投票的股东11人，代表股份86,162,384股，占上市公 司总股份的32.7548％。 通过网络投票的股东25人，代表股份1,670,062股，占上市公司总股份 的0.6349％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东33人，代表股份18,032,308股，占上市公 司总股份的6.8550％。 其中：通过现场投票的股东8人，代表股份16,362,246股，占上市公司 总股份的6.2201％。 通过网络投票的股东25人，代表股份1,670,062股，占上市公司总股份 的0.6349％。 三、提案审议和表决情况 议案一、 《关于发行股份购买资产延期复牌的议案》 总表决情况： 同意63,660,646股，占出席会议所有股东所持股份的99.9815％；反对 11,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0185％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意18,020,508股，占出席会议中小股东所持股份的99.9346％；反对 11,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0654％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 回避表决情况： 本议案涉及回避表决情况，关联股东中国国投高新产业投资有限公司回避了 对本议案的表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决股份总数。 议案二、《关于修改公司章程的议案》 总表决情况： 同意87,725,446股，占出席会议所有股东所持股份的99.8782％；反对 36,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0410％；弃权71,000股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0808％。 中小股东总表决情况： 同意17,925,308股，占出席会议中小股东所持股份的99.4066％；反对 36,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1996％；弃权71,000股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3937％。 特此公告 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会 二○一八年三月二日