证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2018-008 江苏宏达新材料股份有限公司 第四届董事会第五十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 2018年2月27日以电话、电子邮件等方式发出的会议通知，江苏宏达新材 料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十七次会议于2018年3月4 日以通讯方式召开，会议由董事长何百祥先生主持，应到董事5人，实到董事5人。 本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案： 1、《关于全资子公司参与股权投资基金的议案》 表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。 该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司参与股权投资基金的公告》（公告编号2018-009）。 独立董事发表了同意意见。 本议案将提交2018年第二次临时股东大会审议。 2、、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。 该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2018-010）。 特此公告。 江苏宏达新材料股份有限公司董事会 二O一八年三月四日