证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2018-039 广东江粉磁材股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2018年3月4日以通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》及《关于聘任总经理助理、董事会秘书的议案》，现将有关情况公告如下： 公司董事会同意聘任曾芳勤女士为公司总经理，全面负责公司的经营管理工作；同意聘任李晓青女士为公司财务总监，负责公司财务的经营管理工作；同意聘任梁丽女士为公司总经理助理兼董事会秘书，负责公司信息披露和董事会日常事务工作。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满止。 因公司实施重大资产重组，为适应重大资产重组后公司实际运营需要，公司董事会对内部组织架构进行调整，对公司高级管理人员进行重新聘任，公司原总经理汪南东先生、副总经理周战峰先生、副总经理兼财务总监刘刚先生、副总经理汪彦先生的高级管理人员职务自2018年3月4日起终止。该人事变动对公司的经营管理不会存在不利影响。汪南东先生、周战峰先生、刘刚先生、汪彦先生在公司担任高级管理人员职务期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展做出了积极贡献，公司及公司董事会对汪南东先生、周战峰先生、刘刚先生、汪彦先生的工作表示衷心的感谢。 特此公告。 广东江粉磁材股份有限公司董事会 二�一八年三月五日