公告编号：（2018-003） 证券代码：（871917） 证券简称：（凯伦科技） 主办券商：（德邦证券） 江苏凯伦风能科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 江苏凯伦风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2018年3月4日在公司会议室以现场、电话方式召开。会议通知于2017年3月2日以邮件、电话方式发出。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长钱志南先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于取消 的议案》 公司于2017年10月13日召开的第一届董事会第三次会议审议 通过了《关于 的议案》；《关于签署附条件生效的 的议案》；《关于修改 的议案》；《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等议案，并于2017年10月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《江苏凯伦风能科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议公告》（公告编号： 2017-006）和《2017 年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-007）。 现根据公司战略规划以及业务发展的需要，决定对本次股票发行方案进行调整，经与投资者充分协商后，公司决定取消 2017年第一次股票发行方案。 表决结果：同意票5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 《江苏凯伦风能科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》特此公告。 江苏凯伦风能科技股份有限公司 董事会 2018年3月5日