证券代码： 002602 证券简称：世纪华通 公告编号： 2018―020 浙江世纪华通集团股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况： 浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“ 公司”）于 2018 年 2 月 28 日通过 专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第三届董事会第三十四次会议的通知， 会议于 2018 年 3 月 5 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路 66 号公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 9 人， 实际参加董事 9 人， 非独立董 事邵恒、王佶、赵骐及独立董事陈卫东、张杰军、梁飞媛通过通讯表决方式与会。 本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《 公司章程》 的有关规定。会议由公 司董事长王苗通先生主持，会议审议并通过了以下议案： 二、 董事会会议审议情况： 1、审议通过《 关于使用境外自有资金支付部分现金对价的议案》 公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买点点互动（北京）科技有限公 司 100%股权、DianDian Interactive Holding（以下简称 “点点开曼”） 40%股权、Jingyao International Limited、 Huacong International Holding Limited 及 Huayu International Holding Limited 分别 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。截至目 前，本次交易已完成标的资产股权交割过户工作。 根据本次交易方案，公司拟以所募集配套资金通过其境外全资子公司向本次交 易对方之一 Funplus Holding 支付现金对价以购买其所持点点开曼 40%股权，并相应 取得了所需境外投资主管部门备案或批复。为加快交易进度，经公司与 Funplus Holding 友好协商，公司拟以境外自有资金向 Funplus Holding 支付不超过 1,300 万 美元的部分现金对价，并待支付完成后通过所募集配套资金予以置换。 本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以 认可，关联董事王苗通、王一锋、邵恒、王佶在表决时予以了回避。 表决结果： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 特此公告。 浙江世纪华通集团股份有限公司董事会 2018 年 3 月 5 日