证券代码：834284 证券简称：嘉盛光电 主办券商：中泰证券 保定嘉盛光电科技股份有限公司 对外投资暨关联交易公告（对参股公司增资） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司参股公司保定葵恩电子科技有限公司（简称“葵恩电子”）拟将注册资本由人民币1,000,000.00元增加至人民币20,000,000.00元，即新增注册资本 19,000,000.00元，其中公司拟出资人民币5,700,000.00 元，占新增注册资本的 30.00%，黄彦岭拟出资人民币6,650,000.00元,占新增注册资本的 35.00%，于福拟出资人民币4,750,000.00元,占新增注册资本的 25.00%，张学莹拟出资人民币1,900,000.00元，占新增注册资本的10.00%。本次对外投资构成关联交易。 针对此次增资是否构成重大资产重组，特作如下说明： 公司最近一个会计年度经审计的合并报表期末总资产和净资产分别为130,479,477.31元和人民币102,146,540.91元。公司此次增资拟出资5,700,000.00元人民币，占公司最近一期经审计合并财务报表期末总资产的4.37%；占公司最近一期经审计合并财务报表期末净资产的5.58%；公司最近12个月对葵恩电子累计出资6,000,000.00元人 民币，占公司最近一期经审计合并财务报表期末总资产的4.60%，占 公司最近一期经审计合并财务报表期末净资产的5.87%，根据《非上 市公众公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重大资产重组。 （二）审议和表决情况 公司于2018年3月3日召开第一届董事会第二十三次会议审议 通过了《关于拟对参股公司保定葵恩电子科技有限公司增资的议案》，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。此议案涉及关联交易事项，投资方张学莹为公司董事，回避表决。根据《公司章程》相关规定，本次增资需提交股东大会审议。 （三）交易生效需要的其他审批及有关程序 本次向参股公司增资无需政府有关部门批准，但需要参股公司在当地工商行政管理部门办理相关工商变更登记手续。 二、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次对外投资的出资来源为本公司自有资金。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：保定葵恩电子科技有限公司 注册地：保定市隆兴中路77号隆兴大厦B座1103室 经营范围：电子产品、电气设备、太阳能应用产品的研发、销售，蓄电池、五金产品的销售；光伏设备及元器件制造；金属制品、电线电缆、钢材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 原股东均为同比例增资，增资前，各投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 保定嘉盛光电科技股份有限公司 人民币 300,000.00 30.00% 张学莹 人民币 100,000.00 10.00% 黄彦岭 人民币 350,000.00 35.00% 于福 人民币 250,000.00 25.00% 合计 1,000,000.00 100.00% 增资后，各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 保定嘉盛光电科技股份有限公司 人民币 6,000,000.00 30.00% 张学莹 人民币 2,000,000.00 10.00% 黄彦岭 人民币 7,000,000.00 35.00% 于福 人民币 5,000,000.00 25.00% 合计 20,000,000.00 100.00% 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对参股公司葵恩电子增资是基于参股公司进一步挖掘产品细分市场，利于经营发展需要。此次增资也符合公司的战略规划，有利于提升公司的综合实力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次增资是根据公司长远发展战略所做出的决策，但仍存在市场风险和管理风险，公司会积极参与对葵恩电子的治理，完善内部管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果的影响 本次增资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，有利于提升公司的综合实力。从长远来看，对公司的经营和发展有积极意义。 四、备查文件目录 《保定嘉盛光电科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》 保定嘉盛光电科技股份有限公司 董事会 2018年3月5日