1 证券代码： 000717 证券简称： 韶钢松山 公告编号： 2018－18 广东韶钢松山股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2018 年 2 月 23 日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 二、会议召开的时间、地点、方式 公司第七届监事会第四次会议于 2018 年 3 月 5 日在韶钢松山办公楼北楼五楼中型会 议室召开。 三、监事出席会议情况 应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由公司监事长蔡建群先生主持。会议的召集、 召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 四、会议决议 经会议表决，作出如下决议： （一） 以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 审议通过了 《2017 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司 2018 年 3 月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 上刊登的《2017 年度监事会工作报告》。 该报告尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。 （二） 以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 审议通过了 2017 年年度报告全文及摘要。 监事会认为：公司 2017 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律、 法规和《公司章程》的规定。公司 2017 年年度报告全文及摘要真实地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。公司 2017 年年度报告真实、准确、完整。 具体内容详见公司 2018 年 3 月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 上刊登的 2017 年年度报告全文及摘要。 该报告全文及摘要尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。 2 （三）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度内部控制自我评 价报告》。 内容详见公司 2018 年 3 月 6 日在巨潮资讯网上刊登的《2017 年度内部控制自我评 价报告》。 （四）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年度财务决算报告》。 具体内容详见公司 2018 年 3 月 6 日刊登在巨潮资讯网上瑞华会计师事务所对公司 出具的标准无保留意见的审计报告（瑞华审字[2018]02280003 号） 。 该报告尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。 （五）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度利润分配预案》。 经瑞华会计师事务所审计，公司法人口径 2017 年度共实现净利润 253,449.49 万元， 加上年初未分配利润-578,356.38 万元，2017 年末可供分配利润为-324,906.89 万元。 2017 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 该预案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。 （六）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2018 年度日常关联交 易计划》。 监事会认为：公司关联交易的定价政策为符合市场化为原则，双方在参考市场价格 的情况下确定协议价；关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范 围；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及 未来财务状况、经营成果无影响。因关联交易所涉及的比例较小，不会影响本公司的独 立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。 具体内容详见公司 2018 年 3 月 6 日在巨潮资讯网上刊登的《2018 年度日常关联交 易计划的公告》。 该计划尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。 （七）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订公司章程的 议案》 。 具体内容详见公司 2018 年 3 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于修订公司章 程的公告》。 本议案尚需经公司 2017 年度股东大会以特别决议审议通过后实施。 特此公告。 广东韶钢松山股份有限公司监事会 2018 年 3 月 6 日