证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2018－16 广东韶钢松山股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 本公司董事会于2018年2月23日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、 电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 二、会议召开的时间、地点、方式 广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第五次会议于2018年3月5日在韶钢办公楼北楼五楼中型会议室召开。 三、董事出席会议情况 公司董事长刘建荣先生主持会议，本次会议应到董事11名，实到董事11名，符合 《公司法》和本公司章程的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。 四、会议决议 经会议逐项审议并表决，作出如下决议： （一）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度董事会工作报 告》。 具体内容详见公司2018年3月6日刊登在巨潮资讯网上的公司《2017年度董事会 工作报告》。 该报告尚须提交公司2017年度股东大会审议。 （二）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度总经理工作报 告》。 2017公司实现营业收入 2,603,826.83万元，同比增加 86.35%；利润总额为 251,654.74万元。2017年，公司全年实际产铁630万吨，同比增长7.58%；钢599万吨， 同比增长16.49%，钢材580万吨，同比增长16.64%，焦炭280万吨，同比增长5.4%。 公司参股的宝钢特钢长材有限公司的子公司宝特韶关产特棒84万吨，同比增长37.7%。 （三）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》。 具体内容详见公司2018年3月6日刊登在巨潮资讯网上瑞华会计师事务所对公司 出具的标准无保留意见的审计报告（瑞华审字[2018]02280003号）。 该报告尚须提交公司2017年度股东大会审议。 （四）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了2017年年度报告及摘要。 具体内容详见公司2018年3月6日刊登在巨潮资讯网上的公司2017年年度报告及 摘要。 该报告及摘要尚须提交公司2017年度股东大会审议。 （五）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制自我 评价报告》。 具体内容详见公司2018年3月6日刊登在巨潮资讯网上的公司《2017年度内部控 制自我评价报告》。 （六）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预案》。 经瑞华会计师事务所审计，公司法人口径2017年度共实现净利润253,449.49万元， 加上年初未分配利润-578,356.38万元，2017年末可供分配利润为-324,906.89万元。 2017年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 该预案尚须提交公司2017年度股东大会审议。 （七）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度日常关联交易计 划的议案》。 具体内容详见公司2018年3月6日刊登在巨潮资讯网上的公司《2018年度日常关 联交易计划的公告》。 该议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。 （八）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度基建技改项目 投资框架计划》。 2018年度全年计划安排基建技改项目146项，投资总额10.7580亿元。其中生产性 改造项目84项目，共计5.8631亿元；信息化项目16项，共计0.6626亿元；环保、节 能、消防安全项目49项，共计3.9593亿元；配套项目7项，共计0.273亿元。 具体内容详见公司2018年3月6日刊登在巨潮资讯网上的公司《2018年度基建技 改项目投资框架计划公告》。 该议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。 （九）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 具体内容详见公司2018年3月6日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于修订公司章 程的公告》。 本议案尚需经公司2017年度股东大会以特别决议审议通过后实施。 （十）会议决定公司2017年度股东大会召开时间另行通知。 特此公告。 广东韶钢松山股份有限公司董事会 2018年3月6日