股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2018-01 债券代码：112229 债券简称：14白药01 债券代码：112364 债券简称：16云白01 云南白药集团股份有限公司 第八届董事会2018年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公 司”）第八届董事会2018年第一次会议于2018年3月5日以通讯表 决方式召开，本次会议通知于2018年2月22日以书面、邮件或传真 方式发出，应出席董事11名，实际出席董事11名，会议有效行使表 决权票数11票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 会议由本公司董事长王明辉主持会议，与会董事经充分讨论，会议审议通过如下决议： 一、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于全资 子公司申请对外投资额度的议案》。 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于全资子公司申请对外投资额度的公告》和《独立董事关于全资子公司申请对外投资额度的独立意见》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告 云南白药集团股份有限公司 董事会 2018年3月5日