证券代码：000717证券简称：韶钢松山 公告编号：2018－13 广东韶钢松山股份有限公司 2018年度日常关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因正常生产经营需要，公司预计2018年将与中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“宝武集团”）及其子公司、宝武集团广东韶关钢铁有限公司（以下简称“韶关钢铁”）及其子公司等关联方发生日常关联交易总额共计257.81亿元，2017年实际发生268.97亿元。其中关联销售及提供劳务金额预计为159.22亿元，比上年增加0.02亿元；关联采购及接受劳务金额预计为98.59亿元，比上年减少11.16亿元。通过信用中国网站等相关网站查询，交易对方为非失信被执行人。 1.2018年3月5日，本议案经公司第七届董事会第五次会议以7票同意，0票弃权， 0票反对审议通过。 2.关联董事刘建荣先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生回避了对本议案的表决。本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议，关联股东需回避对本议案的表决。3.本次关联交易计划不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 （二）预计关联交易类别及金额 单位：万元 关联交易 关联交易 关联人 关联交易定 合同签订金额 截至披露日 上年发生金额 类别 内容 价原则 或预计金额 已发生金额 原辅 宝武集团 市场价格 513,640.00 62,050.10 552,882.55 材料 韶关钢铁 市场价格 58,010.00 4,768.59 49,130.51 采购及 燃料 宝武集团 市场价格 3,400.00 826.91 10,847.01 接受劳务 动力 韶关钢铁 市场价格 189,800.00 16,780.56 182,947.57 备品 宝武集团 市场价格 544.00 0 443.13 备件 韶关钢铁 市场价格 2,850.00 175.74 2,456.38 其他产品 宝武集团 市场价格 63,470.00 16,354.45 152,945.88 及劳务 韶关钢铁 市场价格 154,180.00 15,927.07 145,989.61 钢材 宝武集团 市场价格 1,203,690.00 86,689.00 1,110,182.52 韶关钢铁 市场价格 128,500.00 11,079.63 68,786.93 燃料 宝武集团 市场价格 24,780.00 3,825.62 50,713.42 销售及 动力 韶关钢铁 市场价格 177,100.00 16,382.28 170,790.70 提供劳务 原材料 宝武集团 市场价格 50,300.00 16,570.17 170,626.09 备品备件 韶关钢铁 市场价格 4,550.00 181.08 16,606.80 其他产品 宝武集团 市场价格 640.00 156.16 2,171.91 及劳务 韶关钢铁 市场价格 2,680.00 143.53 2,196.04 注释：1．宝武集团：指中国宝武钢铁集团有限公司及其子公司； 2．韶关钢铁：指宝武集团广东韶关钢铁有限公司及其子公司。 （三）2017年度与各关联方累计已发生关联交易情况表： 单位：万元 关联交易类别 关联交易 关联人 关联交易 2017年合同签订 2017年 内容 定价原则 金额或预计金额 实际发生额 原辅材料 宝武集团 市场价格 659,200.00 552,882.55 韶关钢铁 市场价格 49,696.00 49,130.51 燃料动力 宝武集团 市场价格 20,000.00 10,847.01 采购及 韶关钢铁 市场价格 190,000.00 182,947.57 接受劳务 备品备件 宝武集团 市场价格 1000.00 443.13 韶关钢铁 市场价格 2,700.00 2,456.38 其他产品 宝武集团 市场价格 153,500.00 152,945.88 及劳务 韶关钢铁 市场价格 146,153.00 145,989.61 钢材 宝武集团 市场价格 1,300,000.00 1,110,182.52 韶关钢铁 市场价格 75,000.00 68,786.93 宝武集团 市场价格 55,000.00 50,713.42 销售及 燃料动力 韶关钢铁 市场价格 176,053.00 170,790.70 提供劳务 原材料备 宝武集团 市场价格 265,000.00 170,626.09 品备件 韶关钢铁 市场价格 21,695.00 16,606.80 其他产品 宝武集团 市场价格 5,000.00 2,171.91 及劳务 韶关钢铁 市场价格 3,000.00 2,196.04 公司董事会对日常关联交易实际发生 情况与预计存在较大差异的说明（如适 不适用 用） 公司独立董事对日常关联交易实际发 生情况与预计存在较大差异的说明（如 不适用 适用） 注：披露日期及索引见巨潮资讯网上公司披露的2017年度日常关联交易相关公告及2018年3 月6日巨潮资讯网披露的公司年度报告全文。 二、关联方介绍和关联关系 （一）中国宝武钢铁集团有限公司 1.基本情况 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号 法定代表人：马国强 注册资本：5,279,110.1万人民币 组织形式：有限责任公司 主营业务：经营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、煤炭、化工（除危险品）、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易（除专项规定）及其服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 2016年12月31日本公司总资产7,416.83亿元，净资产3,371.57亿元，营业总收 入3,096.21亿元，净利润52.19亿元 2017年上半年本公司总资产 7,492.19 亿元，净资产3,391.4 亿元，营业总收入 2,222.67亿元，净利润52.37亿元。 2.与本公司的关联关系 中国宝武钢铁集团有限公司为本公司实际控制人。 3.履约能力分析 本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。 （二）宝武集团广东韶关钢铁有限公司 1.基本情况 注册地址：广州市荔湾区西村西增路内协和路10号 法定代表人：李世平 注册资本：604,030万人民币元 组织形式：有限责任公司 主营业务：本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口，生产、科研所需原辅材料、零配件及相关技术的进口（按[97]外经贸政审函字第106号和2198号文经营）；制造、加工、销售：黑色金属冶炼及压延加工，金属制品，耐火材料，炉料，建筑材料，工业生产资料（不含金、银、汽车、化学危险品）；化工产品（危险品凭有效许可证经营），压缩、液化气体供应。钢铁产品质检，大砝码计量检定；普通货运；饮食；城市园林绿化；兴办实业；投资信息咨询。 截至2017年12月31日本公司未经审计总资产192.5亿元，净资产74.74亿元， 主营业务收入260.95亿元，净利润25.24亿元。 2.与本公司的关联关系 持有本公司股份1,283,512,890股，占本公司股份总额的53.05％，为本公司的控 股股东。 3.履约能力分析 本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。 三、定价政策和定价依据 采购、销售、接受劳务、工程购建、土地租赁等方面的交易，定价原则包括市场价、协议价。关联交易价格的制定主要依据市场价，无市场价的，参考相类似商品市场价格的情况下确定协议价；租赁固定资产以该固定资产的年折旧金额确定年租金。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 以上关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的日常正常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响。进口矿从国内港口到厂内运输依赖于关联方提供劳务，但不会对公司的独立性产生影响，也不对关联人形成依赖；其他因关联交易所涉及的比例较小或金额小，不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事意见 （一）独立董事事前认可意见 通过与公司管理层的沟通，我们认为本次关联交易计划有利于公司生产经营管理，属于公司的正常业务范围；关联交易价格严格按照定价政策制定，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。关联交易事项均按照业务类型签署协议，合同条款基本为格式条款，相关内容严格执行《合同法》等国家法律法规的规定。 我们同意将该议案提交公司第七届董事会第五次会议审议。 （二）独立董事的独立意见 1.董事会审议公司2018年度日常关联交易计划，关联董事回避了表决，表决程序 合法有效，符合相关规定。 2.公司2018年度日常关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正常业 务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。 我们一致同意公司制订的2018年度日常关联交易计划。 六、备查文件 1.公司第七届董事会第五次会议决议； 2.独立董事的事前认可意见及独立意见。 特此公告。 广东韶钢松山股份有限公司董事会 2018年3月6日