证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2018-018 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于终止子公司股权转让暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月26 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《子公司股权转让暨关联交易》的议案，同意将子公司深圳市胜宏电子有限公司（以下简称“子公司”或“深圳胜宏”）60%股权转让给芜湖富海蓝域投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“富海蓝域”）。公告内容详见公司2017年12月27日披露的《子公司股权转让暨关联交易公告》（公告编号：2017-074）。 2、2018年3月5日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了 《关于终止子公司股权转让暨关联交易》的议案，因交易对方富海蓝域为公司的关联方，故本次终止股权转让事项构成关联交易，关联董事肖群在审议该事项时已回避表决。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定，本次终止股权转让事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。 二、终止本次交易事项的原因 自协议签署后，相关方积极推进股权转让的各项工作，2017年12月27日， 股权转让事项已办理工商变更登记，但协议所约定的股权转让款尚未实际支付，因市场变化，导致合作目的无法实现，故终止股权转让事项，双方经友好协商于2018年3月5日签订《股权转让终止协议》，约定自协议签订之日起，终止此次股权转让交易。 三、终止本次交易对公司的影响 终止本次股权转让交易，公司无需承担任何违约责任或其他法律责任，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不会损害公司和全体股东的利益。 四、本次事项履行的审议程序 （一）董事会审议情况 经独立董事事前认可，公司2018年3月5日召开第二届董事会第三十三次 会议，会议审议通过了《关于终止子公司股权转让暨关联交易》的议案，表决结果为：赞成7票，反对0 票，弃权0 票。董事肖群回避表决。 （二）监事会审议情况 2018年3月5日公司第二届监事会第二十八次会议审议后认为：本次终止 子公司股权转让暨关联交易不会影响公司独立性，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 （三）独立董事意见 本次董事会之前，公司已将本次终止子公司股权转让暨关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，得到了独立董事的事前认可。 独立董事认为：本次终止子公司股权转让暨关联交易经双方友好协商，遵循了平等、自愿、公平、合理的原则，不会影响公司独立性，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。 五、保荐机构核查意见 保荐机构认为： 1、上述终止股权转让暨关联事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求； 2、本次终止股权转让暨关联事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，遵循了平等、自愿、公平、合理的原则，不会影响公司独立性，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。 综上，国信证券对本次终止股权转让暨关联事项无异议。 六、备查文件 1、第二届董事会第三十三次会议决议； 2、第二届监事会第二十八次会议决议； 3、独立董事关于终止子公司股权转让暨关联交易的事前认可意见； 4、独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会 2018年3月5日