太龙（福建）商业照明股份有限公司 2017年度董事会工作报告 公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将2017年度董事会工作情况报告如下： 一、2017年度公司经营情况 2017年5月3日，公司成功实现创业板上市，这是公司发展历程中的一个 重要里程碑。以此为契机，在公司董事会的领导下，公司管理层紧密围绕年初制定的经营目标，贯彻执行董事会的战略部署，坚持稳健经营的策略，加快市场拓展力度，完善公司治理结构。报告期内，公司管理团队和全体员工共同努力，公司营业总收入33,775.66万元，较上年增长23.67%；营业利润6,057.55元，较上年增长31.07%；归属于上市公司股东净利润为5,143.93元，较上年增长23.73%,与上年相比均有稳步的增长。除此之外重点完成了以下几个方面的工作： 1、成功实现创业板上市，提升品牌知名度 公司于2017年4月7日经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]476号 文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,578.70万股，公 司股票于2017年5月3日在深圳证券交易所创业板上市。通过上市，公司运营 资金获得极大充实，品牌知名度得到了显着提高，为公司快速和良好的发展创造了有利条件。 2、继续强化研发投入和管理，提升产品性能 公司一贯重视商业照明整体解决方案配套产品的开发和新型照明技术的研发工作，通过逐年提高的研发投入和日益深化的研发管理，将技术创新和产品创新作为公司持续发展的源动力。报告期内，公司共投入研发费用1,572.65万元，比上年同期增长31.74%，并在报告期内取得1项发明专利，10项实用新型专利，41项外观设计专利。 3、积极拓展其他细分领域市场，设立四家子公司 为提高太龙照明的核心竞争力及品牌知名度以及出于自身业务发展的需要，公司于报告期内投资设立了仕元（厦门）照明科技有限公司、深圳太龙照明科技有限公司、上海太龙豪冠照明科技有限公司、太龙智显科技（深圳）有限公司四家子公司。其中仕元照明主要是定位于教育照明市场，深圳太龙主要是定位于珠宝照明市场，太龙豪冠主要是定位于商超照明市场，太龙智显主要定位于LED屏市场。目前公司在积极拓展其他细分领域，将商业照明整体解决方案的概念在更多的业务领域进行推广。未来，随着商业照明其他领域细分市场需求的不断释放，公司商业照明整体解决方案的应用范围将更加宽广，从而带动项目设计产能的有效消化和利用。 4、积极推进募投项目建设，稳步提升产销规模 商业照明总体市场需求上升以及公司市场规模的不断扩大，对公司的生产能力提出了更高的要求。目前公司商业照明配套产品产能已经接近饱和，预计未来较长时间内，公司商业照明整体解决方案需求仍将保持较快增长，如果公司产能不能得到有效提高，未来将成为制约公司发展的瓶颈。2017年5月公司通过上市募集资金，同时商业照明产业基地和设计研发中心的建设亦在积极推进中。报告期内，已使用募集资金约2,744万元，整个募投项目达产期约为2.5年，目前募投项目进展顺利，募投项目完工之后可以实现更大规模的有效产出目标，满足快速增长的市场需求。 5、加强公司治理建设，完善内部控制 公司上市之后，为了更好地服务广大投资者，加强与投资者的交流与沟通，提升投资者关系的服务质量，公司根据最新监管制度及公司实际情况，报告期内修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内控制度。不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，充分发挥股东大会、董事会、监事会的作用， 充分发挥董事会各专业委员会、独立董事、内审部门的重要作用，在重大事项的审议过程中，积极听取董事会各专业委员会的建议，独立董事对重大事项发表独立意见；内审部门积极发挥其内部的监督作用，定期对公司的财务和内控体系建设状况进行检查，促进公司规范运作，提高公司治理水平。报告期内，公司共召开 2次股东大会， 9次董事会会议，5次监事会会议。 二、公司董事会日常工作情况 2017年，公司进一步完善法人治理结构，发挥董事会各专门委员会的职能， 为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。 1、本年度公司召开董事会会议情况 届次 召开时间 审议通过议案 《关于确认太龙（福建）商业照明股份有限公司2014年度、2015 年度和2016年度财务报表的议案》 《关于编制〈太龙（福建）商业照明股份有限公司内部控制的自我 评价报告〉的议案》 《关于太龙（福建）商业照明股份有限公司聘请2017年度及2014 年1月1日至2016年12月31日期间财务报表审计机构的议案》 《关于太龙（福建）商业照明股份有限公司2017年度高级管理人 员发展计划的议案》 《关于太龙（福建）商业照明股份有限公司2016年度总经理工作 报告的议案》 《关于太龙（福建）商业照明股份有限公司2016年度董事会工作 报告的议案》 第二届董事会第七 2017年2月13日 《关于太龙（福建）商业照明股份有限公司2016年度财务决算报 次会议 告的议案》 《关于太龙（福建）商业照明股份有限公司2017年度财务预算报 告的议案》 《关于太龙（福建）商业照明股份有限公司2016年度利润分配预 案的议案》 《关于确认太龙（福建）商业照明股份有限公司2016年度关联交 易的议案》 《关于太龙（福建）商业照明股份有限公司高级管理人员绩效考核 的议案》 《关于太龙（福建）商业照明股份有限公司进一步拓展商业照明市 场的议案》 关于召开太龙（福建）商业照明股份有限公司2016年年度股东大 会的议案》 第二届董事会第八 《关于调整首次公开发行股票发行数量的议案》 次会议 2017年3月28日 《关于太龙（福建）商业照明股份有限公司在中国境内首次公开发 行人民币普通股募集资金运用可行性（修订稿）的议案》 第二届董事会第九 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 次会议 2017年5月17日 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》 第二届董事会第十 2017年5月24日 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 次会议 《关于修改 的议案》 《关于修改 的议案》 《关于修改 的议案》 《关于修改 的议案》 《关于修改 的议案》 《关于修改 的议案》 《关于修改 的议案》 《关于修改 的议案》 《关于修改 的议案》 《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》 第二届董事会第十 2017年6月2日 《关于公司对外投资设立合资公司的议案》 一次会议 第二届董事会第十 2017年6月22日 《关于公司向兴业银行漳州分行申请贷款的议案》 二次会议 《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》 《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 第二届董事会第十 2017年8月24日 议案》 三次会议 《关于公司变更会计政策的议案》 《关于聘任证券事务代表的议案》 《关于对外投资设立合资公司深圳太龙照明科技有限公司的议案》 第二届董事会第十 2017年10月9日 《关于对外投资设立合资公司上海太龙豪冠照明有限公司的议案》 四次会议 《关于对外投资设立合资公司太龙智显（深圳）有限公司的议案》 第二届董事会第十 2017年10月26 《关于2017年第三季度报告全文的议案》 五次会议 日 2、董事会对股东大会决议的执行情况 本年度报告期内，公司共召开1次年度股东大会、1次临时股东大会，公司 董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。 3、董事会下设的专门委员会的履职情况 （1）、审计委员会在报告期内的履行职责情况 本公司的审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是根据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价等。本公司审计委员会的设立，强化了董事会决策作用，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善了公司治理结构。本报告期内，审计委员会共计召开4次会议，对公司内部控制自我评价报告、续聘财务审计机构的议案等方面的议案及内部审计部门提交的工作计划和报告进行了审议。 （2）、战略委员会在报告期内的履行职责情况 公司战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，对董事会负责，主要职责是对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作。公司战略委员会召开会议1次，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司2017年经营计划进行审议并提出建议。 （3）、提名委员会在报告期内的履行职责情况 公司提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是对公司董事和经理人员的选拔标准和程序搜寻人选，进行选择并提出建议。报告期内，公司提名委员会召开会议1次，对提名委员会2017年度工作报告进行了审议，各位委员对上述议案均无异议。 （4）、薪酬与考核委员会在报告期内的履行职责情况 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度，就本公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度以及激励方案向董事会建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。报告期内召开1次会议，研究董事与管理层的考核标准，考评其是否达到既定业绩、职能目标，进行年度及发展考核。 4、独立董事履行职责情况 公司独立董事按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，与公司的董事、高级管理人员及现相关工作人员保持密切的联系，及时获悉公司的重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立的判断。在报告期内，对公司利润分配、董监高薪酬、审计报告、关联交易、募集资金的使用等事项发表意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的利益。 报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。 三、2018年度经营计划 1、丰富产业布局，拓展新的业绩增长点 公司将紧抓契机，积极拓展其他细分领域，将商业照明整体解决方案的概念在更多的业务领域深耕细作，同时，充分发挥上市公司的平台优势以及自身专业优势，积极探索行业内外可持续发展的新机会，通过投资、合资与收购、兼并等多种方式，实现外延式扩展和多元化发展战略，提升企业的规模和竞争实力，满足公司未来的持续发展。 2、引进和培养人才相结合，注重人才结构优化 为满足公司规模扩张、市场开拓等因素产生的高级人才需求，公司进一步加强管理团队建设，通过内部培养与外部引进两种方式建立业务队伍，一方面在公司内部发掘和培训有发展潜能的员工，建立、健全激励机制和人力资源培训体系；另一方面将招聘各类优秀专业人才，在人才结构方面，注重协调研发、营销、服务、技术、生产、管理等方面的人员比例，注意不同年龄结构配比，科学、合理配置和优化人才结构。建立有序的岗位竞争、激励、淘汰机制，增加岗位流通性，充分发挥员工的主观能动性，为员工提供职业发展的广阔空间与平台。 太龙（福建）商业照明股份有限公司 董事会 2018年3月5日