公告编号：2018-015 证券代码：430437 证券简称：食安科技 主办券商：广发证券 广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2018年3月5日审议并通过： 1.审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，经公司第三届董事会全体董事一致协商，拟选举董事石松为公司第三届董事会董事长，任期三年。 2.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长提名，拟聘任石松为公司总经理，任期三年。 3.审议通过《关于聘请公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，拟聘任任季玉、郭建琼为公司副总经理，任期三年。 4.审议通过《关于聘请公司董事会秘书的议案》，经公司总经理提名，拟聘任付敏杰为公司董事会秘书，任期三年。 5.审议通过《关于聘请公司财务总监的议案》，经公司总经理提名，拟聘任陈志泰为财务总监，任期三年。 公告编号：2018-015 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2018年3月5日审议并通过： 1.审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，推荐并选举殷立明女士为第三届监事会主席，任期三年。 (二)董事长、监事会主席及高级管理人员情况 被任命董事长、总经理石松持有公司股份3,200,000股，占公司 总股本的4.56%。 被任命副总经理任季玉未持有公司股份。 被任命副总经理郭建琼持有公司股份150,000股，占公司总股本 的0.21%。 被任命董事会秘书付敏杰持有公司股份480,000股，占公司总股 本的0.68%。 被任命财务总监陈志泰持有公司股份270,000股，占公司总股本 的0.38%。 被任命监事会主席殷立明持有公司股份120,000股，占公司总股 本的0.17%。 以上被任命人员均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）所规定的失信联合惩戒对象。 (三)任免原因 因公司董事会、监事会、高级管理人员任期届满。 二、上述人员任免对公司的影响 公告编号：2018-015 (一)对公司监事会、高管成员人数的影响 上述任免后，公司董事会、监事会、高管成员符合法定要求，本次任免未导致公司董事会、监事会、高管成员人数低于法定最低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 上述任免有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要，对公司生产、经营不会产生任何不利影响。 三、备查文件 1、《广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 2、《广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》 特此公告 广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 董事会 2018年3月6日