证券代码：430446 证券简称：三灵科技 主办券商：网信证券 武汉三灵科技产业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 武汉三灵科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2018年3月2日在公司会议室召开，会议通知于2018年2月19日以专人送达方式通知。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长胡斌斌先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 与会董事经认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过《关于2017年总经理工作报告的议案》。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票， 回避票数为0票。 （二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》， 并提请股东大会审议。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票， 回避票数为0票。 （三）审议通过《关于公司2017年年度报告及2018年年度报告 摘要的议案》，并提请股东大会审议。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票， 回避票数为0票。 （四）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》，并提请股东大会审议。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票， 回避票数为0票。 （五）审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》，并提 请股东大会审议。 公司2017年度利润不予分配。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票， 回避票数为0票。 （六）审议通过《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务 预算报告的议案》，并提请股东大会审议。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票， 回避票数为0票。 （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议。 续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计 机构，聘期一年。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票， 回避票数为0票。 （八）审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议 案》，并提请股东大会审议。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票， 回避票数为0票。 （九）审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议 案》。 定于2018年3月26日上午9:30时在公司小会议室召开公司2017 年年度股东大会，会议审议事项如下： 1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》； 2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》； 3、审议《关于公司2017年年度报告及2017年年度报告摘要的 议案》； 4、审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》； 5、审议《关于公司2017年度利润分配的议案》； 6、审议《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报 告的议案》； 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 8、审议《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票， 回避票数为0票。 三、备查文件 （一）《第二届董事会第九次会议决议》； （二）《2017年年度审计报告》； （三）《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。 特此公告。 武汉三灵科技产业股份有限公司 董事会 二�一八年三月六日