公告编号：2018-003 证券代码：836240 证券简称：泰宇信息 主办券商：广发证券 上海泰宇信息技术股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 上海泰宇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年3月5日9：00在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人通知的方式已于2018年2月28日发出。本次会议应出席董事为5人，实际出席人数为5人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长陈继杰先生主持，本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于申请银行贷款暨关联担保》议案 1、议案内容 为保障公司正常经营，补充公司流动资金，公司拟向浙江泰隆商业银行股份有限公司申请授信200万元，贷款期限为一年，贷款年利率以实际签订的贷款合同为准。 公司控股股东、实际控制人陈继杰先生及其夫人盛晓燕女士为上述贷款提供最高额担保。 公告编号：2018-003 2、议案表决结果： 同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 关联董事陈继杰先生回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 根据公司章程，该议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》议案 1、议案内容 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告 的审计机构，鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时认真尽职，能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，表现出较高的业务水平。为保持审计业务的连续性，并综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、提交股东大会表决情况： 根据公司章程，该议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会》 议案 公告编号：2018-003 议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 三、 备查文件目录 《上海泰宇信息技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 特此公告。 上海泰宇信息技术股份有限公司 董事会 2018年3月6日