公告编号：2018-006 1 / 3 证券代码：830972 证券简称：道一信息 主办券商：方正证券 广东道一信息技术股份有限公司 对外投资公告(设立全资子公司) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 对外投资概述 (一) 基本情况 广东道一信息技术股份有限公司 （以下简称“公司”）拟出资设 立全资子公司广州市锌云信息科技有限公司， 注册地为广州市天河区 高普路，注册资本为人民币 300.00 万元，其中本公司出资人民币 300.00 万元，占注册资本的 100.00%(以上信息最终以工商行政管理 部门核定为准)。本次对外投资不构成关联交易。 (二) 审议和表决情况 根据《公司法》、《公司章程》及《对外投资管理办法》的有关 规定，本次对外投资事项已经董事长审批， 属于公司董事长的决策权 限，无需提交董事会和股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次交易无需经过政府有关部门的审批，但全资子公司设立需经 当地工商行政管理部门办理注册登记手续，拟设立全资子公司的名称、 注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。 公告编号：2018-006 2 / 3 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域。 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、 投资标的基本情况 （一） 出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、 无形资产、股权出资等出资方式。 （二）投资标的基本情况 公司名称：广州市锌云信息科技有限公司 注册地址：广州市天河区高普路 注册资本：300.00 万元人民币 经营范围： 软件和信息技术服务业。 软件开发;信息技术咨询服 务;信息系统集成服务;计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、 开发;科技信息咨询服务; 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 广东道一信息技术股份 有限公司 人民币 3,000,000.00 元 100.00% 以上内容以工商行政管理部门最终核定为准。 三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一) 本次对外投资的目的 本次投资是为了在行业细分市场有所突破，适应公司中长期的业 公告编号：2018-006 3 / 3 务发展，推动重点战略市场的业务以及为满足原有客户多方面多层次 的需求，有利于提升公司核心竞争力及客户粘性，进而提升公司主营 业务收入及利润水平，保证公司发展战略的顺利执行。 (二) 本次对外投资可能存在的风险 本次投资是公司董事长从公司长远利益出发所作出的慎重决策， 但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。本公司将完善子公 司管理制度，明确经营策略和风险管理， 并建立内部控制流程和有效 的控制监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及 市场变化，积极防范和应对上述风险。 (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资设立子公司有利于公司拓展业务，有助于提升公 司综合实力，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义， 不会 对公司财务状况及经营成果产生不利影响。 四、 备查文件目录 (一) 经董事长签字审批的《对外投资设立全资子公司的申请》 广东道一信息技术股份有限公司 董事会 2018 年 3 月 6 日