第三届董事会第八次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编码： 2018-016 北京北信源软件股份有限公司 第三届董事会第八次临时会议决议公告 北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司” 或“北信源” ）第三届董 事会第八次临时会议于2018年3月6日（星期二）下午15:00，在北京市海淀区闵 庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层公司大会议室以通讯表决形式召开。本次会议的 通知及会议资料已于2018年3月1日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董事、 监事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经参加会议的董事认真 审议通过如下决议： 一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《北京北信源软件 股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。 二、 备查文件 1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京北信源软件股份有限公司 董 事 会 2018 年 3 月 7 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。