证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2018-006 湖南正虹科技发展股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2018年3月6日（星期二）下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018 年3月6日上午9:30-11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票时间为2018年3月5日15:00至2018年3月6日15:00期间的任 意时间。 2、现场会议地点：岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室。 3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长夏壮华先生 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）、会议出席情况 出席本次股东大会的股东（代理人）6名，代表股份67,174,417 股，占公司 有表决权股份总数的25.1934% 。其中： 1、出席现场会议的股东（代理人）2名，代表股份67,018,617股，占公司 有表决权股份总数的25.135%； 2、通过网络投票的股东4名，代表股份155,800股，占公司有表决权股份总 数的0.0584%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于全资子公司土地收储的议案》 总表决情况：同意67,030,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.7856％； 反对144,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2144％；弃权0股，占出席 会议所有股东所持股份的0.00％。 中小股东总表决情况：同意 12,801 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.1639％；反对144,000股，占出席会议中小股东所持股份的91.8361％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。 2、审议通过《关于2018年申请银行综合授信的议案》 总表决情况：同意67,030,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.7856％； 反对144,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2144％；弃权0股，占出席 会议所有股东所持股份的0.00％。 中小股东总表决情况：同意 12,801 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.1639％；反对144,000股，占出席会议中小股东所持股份的91.8361％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经湖南联合创业律师事务所康笃华、杨波两位律师现场见证，并出具了《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议所作出的决议合法有效。 四、备查文件 1、与会董事签字确认的2018年第一次临时股东大会决议。 2、湖南联合创业律师事务所关于湖南正虹科技发展股份有限公司2018年第 一次临时股东大会法律意见书。 特此公告。 湖南正虹科技发展股份有限公司董事会 二�一八年三月六日